涉案金额3600万元 张瑞金判监15个月刑期最长

30亿元洗钱案被告之一的张瑞金认罪后被判15个月，本案至今已有五人被治罪。张瑞金涉及洗钱的金额约3600万元，是目前被治罪的被告当中最多的，刑期也最长。

中国籍的张瑞金（45岁）共面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，以及四项使用伪造文件的罪名。他在星期二（4月30日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。

张瑞金被起获的资产总值约1亿3100万元，包括现金、房地产、车辆和加密货币等，其中约九成资产在案件下判后被充公，包括他和母亲各自单独持有的两栋位于圣淘沙珍珠岛价值1600万元和1550万元的洋房。

根据案情，张瑞金的联昌国际银行户头在2020年7月21日至10月16日期间，从一家香港公司接收共1亿3817万9100港元（约2400万新元）。当银行要求他证明资金来源时，他提交一份出售澳门房地产给香港公司的伪造文件给银行。

2020年7月21日，张瑞金的银行户头收到另一家香港公司转账的750万港元。他同样以一份伪造贷款协议证明资金来源，指香港公司同意借款750万港元给他进行投资或贸易。

根据张瑞金的说辞，这笔钱是他在本地置产的费用。然而，他向银行出示的文件皆属伪造，他根本不认识卖家和借款人，也无法合理解释资金来源。

指示他人在中国伪造账目 再把钱转至香港及新加坡。

调查揭露，资金来自张瑞金在中国的公司。张瑞金承认，曾在2010年至2020年期间指示他人，在中国公司的账目上隐瞒关键财务信息，供第三方查看，伪造账目意图欺骗，并从中获利。

接着，张瑞金再安排一人把钱转移到与他无关的香港公司，再从香港公司转入他在新加坡的银行户头。因此，控方有合理的理由怀疑这笔钱，有至少一部分是间接犯罪所得。

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