一地法院公开审理利用数字人民币+虚拟货币“跑分”案件

近年来，随着资金监管的日趋严格，不法分子为了逃避打击，迅速转移赃款，开始盯上数字人民币、虚拟货币，利用数字人民币钱包兑出、购买虚拟货币等方式实施帮助电信诈骗犯罪团伙拆分转移赃款的“跑分”行为……不断挑战法律的底线。4月26日，顺昌法院公开开庭审理了一起首例利用数字人民币、虚拟货币交易“跑分”案件，并邀请埔上中学70余名师生到庭旁听。

 

案情回顾

2022年9月，被告人邹某为牟利，明知他人实施违法犯罪活动，仍注册数字人民币钱包账户接收他人违法犯罪资金并取现。邹某取现后遂将资金用于购买虚拟货币，并将虚拟货币转入上家指定账户。2023年6月，被告人邹某介绍其朋友注册数字人民币钱包接收他人违法犯罪资金，使用同样的方式将资金以购买虚拟货币方式予以转移。被告人邹某非法获利人民币9000元。经统计，被告人邹某及同案人涉案42个数字人民币钱包，经国家反诈大数据平台溯源：暂发现邹某等人涉案账户涉诈骗案件4起，涉诈骗资金33999元。

 

判决结果

法院经审理认为，被告人邹某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人邹某系从犯，具有坦白情节并退出全部违法所得，且自愿认罚，依法对其判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。

本案中，被告人受经济利益驱使，为违法犯罪提供数字人民币钱包账户，帮助转账、取现，成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”，为打击治理上游电信网络诈骗犯罪制造障碍，也增加了追赃挽损的难度，应予以严惩。

 

一、“跑分”洗钱不能碰

“跑分”其实是一种洗钱行为，实质就是通过银行卡、支付宝等方式为他人代收款，再转账到指定账户，为上游违法犯罪行为提供了非法资金转移的渠道。因此，参与数字人民币试点活动时，不随意点击来历不明的“活动链接”、邮件或网站，而应当通过正规渠道开立和使用数字人民币账户。

 

二、高薪兼职需警惕

许多电信诈骗团伙以“高薪兼职”“高额抽成”来诱惑他人，吸纳社会人员成为帮助其“跑分”的工具。不要轻易地被这些陷阱所诱惑，高薪兼职的背后可能涉及洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得等犯罪。

 

三、支付账户不要借

提高个人隐私信息保护意识，切勿将自己的银行卡、微信、支付宝账号等租借给他人，更不要收购、招揽他人办理银行卡。这不仅会严重影响自己的征信，被相关机构采取限制有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施，情节严重的，还将被依法追究刑事责任。

 

法条链接

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

 

 

 

文章来源：数字法币研究所