數字化註冊認證
反洗錢及涉恐融資AML & CFT
旅行規則travel-rule
交易監控
監管報告
加密機構
金融機構
文章来自转载 一、 我之前的推理错了——前几天我发的公众号文章： 《63亿美元——刷新全球最大洗钱案记录，以及
Category Archives: 中国
19
3 月
3 月
引言 华人跨链桥项目Multichain因涉及刑事犯罪，首席执行官等人被中国警方带走调查，一夜之间代币暴跌。旨
07
3 月
3 月
真实案例 最近，曼昆律师碰到这样一则虚拟币借贷案件，案情大致为，乙向甲出具借条一张，内容为向甲借到50万元，
04
3 月
3 月
Aiying艾盈报道，据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包
27
2 月
2 月
一、基本案情 2023年3月，肖某在Telegram即时通讯软件上通过搜索有“换U”（USDT泰达币）需求的人
27
2 月
2 月
最近的“中国检察官”公众号发布了一篇《疑案精解 | 涉虚拟货币洗钱行为的司法认定》，作者是上海市长宁区检察院的
25
2 月
2 月
2月25日消息，近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利
12
2 月
2 月
Aiying艾盈获悉，据社区反馈，MEXC 抹茶交易所近期开始大量封禁无 KYC 但被判定来自中国大陆地区的用
06
2 月
2 月
Aiying获悉，山东寿光市公安局日前破获一起虚拟货币USDT洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人8名，该团伙以低买高卖的
31
1 月
1 月
中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗