數字化註冊認證
反洗錢及涉恐融資AML & CFT
旅行規則travel-rule
交易監控
監管報告
加密機構
金融機構
据上海高院官方微信公众号1月9日消息，上海市杨浦区人民法院近期审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。 20
Category Archives: 中国
09
1 月
1 月
闪耀的金条铺满了办公桌，这并非哪家黄金展销会，而是上海警方缴获的洗钱用制品。 近期，上海警方从异常黄金交易线索
03
1 月
1 月
最近涉虚拟货币相关的非法经营罪的曝光度有点太高了，这两周隔三差五的重磅新闻，广东高法，央视，最高检，国家外汇局
03
1 月
1 月
引言： 2023年12月27日，最高检、国家外汇局联合发文《最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案
30
12 月
12 月
国家外汇管理局制定《银行外汇展业管理办法（试行）》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。第二十八条指出，银
26
10 月
10 月
本文首发于《人民法院报》 作者：石经海 苏 青 西南政法大学 10月26日，人民法院报刊文《虚拟