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据 FT 报道，联合国毒品和犯罪办公室周一发布的报告指出，USDT 是诈骗行业爆炸式增长的核心，加密货币的发展
Category Archives: 监管政策
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1 月
1 月
据金融时报，2023 年加密货币和金融科技集团因客户检查和反洗钱控制方面的缺陷以及未能遵守制裁和其他金融犯罪问
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12 月
12 月
国家外汇管理局制定《银行外汇展业管理办法（试行）》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。第二十八条指出，银
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12 月
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印度已向包括 Binance、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate、Bittrex、Bitstam
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12 月
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要点： 法国法院已对 2023 年 2 月 Platypus Finance 黑客攻击事件造成 850 万美元
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12 月
澳大利亚联邦警察局宣布捣毁“Xin”洗钱组织，该组织转移了估计 100 亿美元的资金。 被捕者中有该组织的明显
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11 月
11 月
奖金滥用者、套利投注者、身份窃贼——有很多欺诈者试图利用在线游戏的优势。了解他们使用的方案以及如何避免它们。
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11 月
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《商业银行检查手册》及信息来源： https://www.federalreserve.gov/public
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11 月
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文章来源：TECHUB NEWS 作者：Carl，Techub News 近日，虚拟资产交易平台HOUNAX涉
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11 月
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与政治公众人物 (PEP) 合作的公司面临某些风险。由于政治公众人物会接触敏感信息，因此他们滥用职权的可能性更