三合会关联团伙如何利用加密货币和赌场洗钱 $10B

澳大利亚联邦警察局宣布捣毁“Xin”洗钱组织，该组织转移了估计 100 亿美元的资金。

被捕者中有该组织的明显领导人史蒂文·辛(Steven Xin)。辛是前中介人周焯华的澳大利亚商业伙伴。他们一起经营太阳城中介，显然是与“断牙”尹国贵（在血腥的三合会战争期间14K三合会澳门分部的老大）合作的。

中介人是招揽豪赌客并帮助引导他们到合作赌场的企业，通常向这些人提供信贷并帮助赌场追收债务。中介人一直是中国打击资本外逃的目标。

辛同伙因谋杀未遂被判入狱

郭鹤年于1998年被捕，罪名是企图谋杀警察局长、非法赌博、放高利贷等。他于 1999 年被定罪，并在监狱中服刑至 2012 年。

这位前黑帮老大已受到美国财政部的制裁。他控制的东梅集团、帕劳中国洪门文化协会、世界洪门历史文化协会等多个组织也受到制裁。

东美集团是缅甸赛西岗工业区项目的主要投资者。它专注于在该国东部建造赌场，并与克伦族叛军有联系。

这些努力声称属于中国的“一带一路”倡议，但在柬埔寨当地政府的请求下，中国否认了其隶属关系并打击了柬埔寨的相关活动。

郭鹤年之前曾积极使用加密货币来推进他的目标。他是“龙币”加密货币计划的著名参与者——这是一种旨在用于赌场中介的 ICO。据称它筹集了5 亿美元。

辛与商业伙伴马周华一起提供了涉及加密货币、加密货币交易所和赌场的影子银行基础设施，使富有的中国公民能够逃避资产转移的限制。

Xin组织会收集脏钱，并以一定比例作为交换，将其借给澳大利亚的中国客户。然后，它将用于资助各种购买，包括豪华房地产。然后，这些“贷款”将通过将中国境内的资产转移给鑫组织控制的空壳公司来偿还。这种空壳账户和账本移动系统阻止资金跨越国界，帮助该组织逃避检测。

Xin的洗钱模式屡试不爽

几个月前，澳大利亚当局捣毁了另一个名为“陈氏组织”的中国洗钱组织，据称该组织每年转移数亿美元。辛的商业伙伴周利用该组织转移了数百万美元，随后辛被捕并被指控洗钱和非法赌博。此后，Chau因非法赌博罪被判处18年监禁。洗钱指控被撤销。

陈氏洗钱组织和辛氏洗钱组织的洗钱模式均模仿了温哥华黑社会的“温哥华模式”。同样，这种模式依赖于影子银行和赌场转移脏钱。

目前尚不清楚 Xin 组织依靠哪些加密业务来转移资金。