數字化註冊認證
反洗錢及涉恐融資AML & CFT
旅行規則travel-rule
交易監控
監管報告
加密機構
金融機構国家外汇管理局制定《银行外汇展业管理办法（试行）》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。第二十八条指出，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息，及时形成外汇风险交易报告报送国家外汇管理局。
国家外汇管理局制定《银行外汇展业管理办法（试行）》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。第二十八条指出，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息，及时形成外汇风险交易报告报送国家外汇管理局。