數字化註冊認證
反洗錢及涉恐融資AML & CFT
旅行規則travel-rule
交易監控
監管報告
加密機構
金融機構
本文资料源自Khaleejtimes 阿布扎比全球市场 (ADGM) 金融服务监管局 (FSRA
Category Archives: 监管政策
06
10 月
10 月
在澳大利亚，包括在线投注、体育赌博和彩票在内的赌博是严格受到监管并需要获得许可的。因此，那些希望进入澳大利亚赌
05
10 月
10 月
新加坡拥有一个健全且开放的经济体，税收合理且劳动力市场素质高。这个城市国家专注于国际商务，吸引了全球各地的公司
05
10 月
10 月
了解有争议的出行规则是什么，各国在实施这一规定时可能面临的困难，为什么你需要为这一规定的广泛实施做好准备，以及
25
12 月
12 月
2022 年 11 月初，瑞士修订了FINMA 反洗钱 (AML) 条例，确认必须防止大额付款被分割成小额付款
10
10 月
10 月
匈牙利一直在不断努力完善其反洗钱（AML）法规。据欧洲委员会称，匈牙利在银行关系和实益所有权信息透明度方面采取
15
6 月
6 月
立陶宛凭借其优化的电子货币和支付服务许可流程，已成为欧洲金融科技热点。毫不奇怪，这吸引了领先的公司来到该国，其
28
4 月
4 月
2020年6月5日，日本第二次修改个人信息保护法（APPI）。企业适应新规定的截止日期是 2022 年 4 月