已被联合国警告，这种虚拟货币成为犯罪集团的“香饽饽”

近日，联合国毒品和犯罪办公室发布的报告中警告称，Tether已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一。报告指出，Tether的稳定币是一个爆炸性骗局行业的核心，其中包括“杀猪盘”骗局。加密货币的演变和快速技术发展刺激了东南亚有组织犯罪团伙使用黑市赌场洗钱，特别是对于那些使用Tether的人来说。报告中还提到，与非法活动有关的 USDT 交易主要发生在 Tron 网络上。

Tether对联合国指控表示非常失望，Tether在官网发文回应联合国指控，反对其报告中将 USDT 作为犯罪分子首选工具的描述，并强调Tether与包括司法部、联邦调查局和美国国家安全局在内的全球执法部门合作。此外，Tether还声称，该报告忽视了区块链技术在检测和预防非法活动方面的关键作用。

1月18日，Tron也在其官网上对联合国报告做出回应，表示支持联合国对区块链领域恶意行为者的立场，但认为断言Tron等去中心化协议可能对利用这种开源技术的人进行直接控制是有根本缺陷的。

Tether是稳定币龙头USDT的母公司，成立于2014年7月，总部位于香港。USDT是一种基于区块链的加密货币，与美元挂钩，并且在价值方面与美元保持1:1的比例。这些货币存放在指定的银行账户中，保存在外汇储备账户，是获得法定货币支持的虚拟货币，又被称为稳定币，属于法定货币抵押的稳定币类别。在同类产品中，USDT流通量最大，约为950亿美元。

然而，据Chainalysis 1月18日发布的2024年年度加密犯罪趋势报告，2023年估计有超过 240 亿美元的加密货币用于非法用途。稳定币在 2023 年占据非法交易量的大部分。

值得注意的是，，东南亚地区当局已报告 USDT 是有组织犯罪集团最流行的加密货币之一。报告指出，近年来，当局捣毁了多个负责转移非法 Tether 资金的洗钱网络，其中包括去年 8 月新加坡当局追回 7.37 亿美元现金和加密货币的行动。

据《金融时报》采访，加州刑事检察官兼网络犯罪专家Erin West称，东南亚洗钱者和诈骗者青睐 Tether 的原因是这种加密货币承诺在区块链上进行快速、不可逆转的交易。“Tether 是首选机制……它速度快且交易无法撤回。一旦钱被转移，你无法将其拉回来。”

联合国毒品和犯罪办公室的Jeremy Douglas认为，对加密货币监管不当是犯罪集团利用Tether洗钱的原因。“加密货币监管远远落后于（非法活动）或几乎不存在。有组织犯罪利用新技术有效地创建了一个平行银行系统，而松散或完全不受监管的在线赌场与加密货币的激增加剧了该地区的犯罪生态系统。”

据CoinDesk报道，一位名叫Jacob 务的网络安全专家指出：“由于Tether与美元挂钩，洗钱分子可以使用Tether来清洗他们的非法所得。此外，由于Tether交易量巨大，难以追踪其流动，这使其成为洗钱和诈骗活动的理想选择。”

据Tether发布由独立会计师事务所BDO完成的2023年第二季度鉴证意见数据，2023年4月至2023年6月期间，Tether超额准备金增加了约8.5亿美元，截止二季度末总超额储备金达到约33亿美元。运营利润超过10亿美元，环比增加30%。同期中国互联网巨头公司美团运营利润约为6.7亿美元。

此外，据Foresight News 报道，Tether 目前共持有 66465 个 BTC（价值 28 亿美元），综合成本为 22480 美元，未实现利润为 10 亿美元（+85%）。其中，53492 BTC 是今年 3 月之前储备的，而 12973 BTC 则是自 5 月以来购买的，使用的是 Tether 净利润的 15%。

文章来源：DeThings