Category Archives: 欧盟

利用金融系统清洗犯罪收益的洗钱活动通常具有跨国性，尤其近年来，具有去中心化、匿名性等特征的加密货币逐渐成为被犯

恶意软件投放器允许网络犯罪分子绕过安全措施并在目标系统上安装恶意负载。 欧洲刑警组织在多个国家的协调努力下，开

欧洲议会周三投票通过了一系列法律，这些法律将部分加强“尽职调查措施和对客户身份的检查”，其中包括所谓的加密资产

这一广泛的一揽子计划设立了反洗钱机构、适用于所有 27 个成员国的单一规则手册以及针对加密服务提供商的严格规则

官员周四表示，反洗钱管理局是欧盟打击非法资金流动的更广泛努力的一部分，并准备最早于周五开始工作。