欧盟 Archives - 第 2 頁，總計 2 頁

中国

Aiying艾盈报道，据云南省人民检察院公众号披露，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等10人组织、领导传销活

美国

36 岁的 Bitcoin Fog 加密货币混合器创始人因在 2011 年至 2021 年期间协助洗钱活动而被

中国

Aiying艾盈报道，据光明网报道，今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下

美国

联邦大陪审团最近的起诉书揭露了马克西米利亚诺·皮利皮斯 (Maximiliano Pilipis) 的非法活动

其他

尼日利亚证券和交易委员会（SEC）誓言打击加密行业的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC总干事Emomotimi

欧盟临时同意采取严厉的加密货币尽职调查措施来打击洗钱

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1 月

加密货币公司必须对 1000 欧元或以上的交易进行检查，该框架还增加了降低自托管钱包转账风险的措施。欧盟政策

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11 月

2023 年 10 月，欧盟发布了两项重要法规——《数字市场法》和《数字服务法》。这两项法规均旨在制定一套适