警方深水埗警区过去两周展开代号「旷顶」行动,打击诈骗及洗黑钱案,拘捕100人,大部分为傀儡户口持有人,涉及清洗82宗骗案的犯罪得益,涉款1.8亿元,最大一宗投资虚拟货币骗案涉逾2000万元。当中被捕3男1女已被控以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪,本月7至18日已于西九龙裁判法院提堂,其余获准保释候查,6月向警方报到。
被捕75男25女17至75岁,大部分为傀儡户口持有人,负责收取及处理案中赃款,分别报称清洁工人、厨师、装修工人等,涉嫌以欺骗手段取得财产及洗黑钱,牵涉82宗诈骗案及洗黑钱案,涉及295名事主,包括投资、网上求职、网上情缘、网上购物及电话骗案,涉款逾1.8亿元,事主损失1500元至2370万元。
居海外翁被游说买虚币失逾2000万
其中最大金额的骗案,事主为74岁居于海外从事制衣业男子,于网上平台被网友游说投资虚拟货币,两个月内将2378万元转帐至多个傀儡户口。另一宗骗案涉及54名事主,年龄27至47岁,他们在网上平台购买不同类型优惠套票,包括酒店住宿及主题乐团门票,被骗共逾7万元。
过去一年深水埗警区已就逾200名涉及傀儡户口持有人的案件向律政司征询法律意见,其中111人可落案检控或已检控,当中34人将于区域法院审讯,至昨日已有11人因洗黑钱被定罪,判监4至28个月。警方会就所有于区域法院审讯并定罪的相关案件申请加刑。深水埗警区较早前处理一宗洗黑钱案,相关傀儡户口持有人共清洗约197万元犯罪得益。案件2月在区院判刑后,警方与律政司向法庭申请加重刑罚,法庭决定加刑20%,被告判囚28个月。