海关捣破一个清洗黑钱集团,拘捕4人,怀疑他们利用多间空壳公司,收取大量海外跨境汇款,并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱,全部人正保释候查,他们多个银行户口内的约220万资产已被冻结。

海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示,被捕4人涉及一个3人家庭及1名本地男子,其中家庭的一对亚裔父子是集团主脑。调查指他们在2020至2022年期间,从海外收取大额来历不明资金,当中部分资金涉及境外犯罪活动,两人在港成立多间空壳公司,将两年间取得的大额款项,转帐到7间银行的超过30个户口,当中单一最大转帐额达2300万元。

潘业勤说,集团之后会分拆交易,拆细银码互相转帐到180个第三方户口,并以每月7万元的酬劳,招揽另一名被捕的31岁本地男子,透过虚拟货币方式处理了3亿元黑钱。

他表示,海关昨日采取拘捕行动,搜查3个住宅单位及1个商业处所,行动中检获手提电话、电脑、银行卡和文件等,相信已成功瓦解该集团,而初步调查相信,有关跨境资金是来自南韩。

 

 

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