印度正监控暗网贩毒活动中的加密货币支付行为

印度国家犯罪局成立了一个特别工作组并启动数字取证培训，以应对加密货币在毒品贩运中日益严重的滥用问题。

印度麻醉品管制局 (NCB) 正在积极监控暗网上的加密货币支付，这是其持续打击该国毒品贩运的努力的一部分。

7月24日，在议会讨论中，内政部国务部长尼蒂亚南德·拉伊（Nityanand Rai）透露了印度目前减少麻醉药品进口和州际流动的战略。

 

打击暗网上贩毒

根据印度毒品执法和情报核心机构 NCB 的数据，过去五年来，加密货币在毒品犯罪中的使用情况并不一致。然而，自 2022 年以来，涉及暗网和加密货币的毒品缴获案件数量稳步增加。

2020 年以来印度缉毒案件总数。来源：印度内政部

 

Rai 详细介绍了针对印度日益严重的贩毒和毒品恐怖主义问题的 13 项行动计划，其中两项针对加密货币的滥用。他说：

“我们已成立一个暗网和加密货币特别工作组，以监控暗网上与毒品有关的可疑交易。”

 

监控加密交易的努力

此外，NCB 目前正在开展有关数字取证、暗网和加密货币的各种培训计划。

 

各州登记贩毒案件详情：资料来源：印度国家犯罪记录局

 

根据国家犯罪记录局（NCRB）的数据，2020 年至 2022 年间，旁遮普邦记录的贩毒案件数量是印度最多的。

印度财政部长尼尔玛拉·西塔拉曼 (Nirmala Sitharaman) 在 7 月 23 日发表的 2024 年联邦预算演讲中并未提及加密货币，现有的税收法规也将维持一年不变。 

2024 年 1 月，印度财政部金融情报部门 封锁了币安和其他几家离岸加密货币交易所，原因是它们未遵守该国的《反洗钱法》。

不过，印度政府给了该交易所恢复服务的机会，前提是其支付 200 万美元的不合规罚款。

据报道，在被禁令之前，币安占印度加密货币交易量的 90% 以上，但现在计划 在获得印度金融监管机构的批准后重新进入印度市场。

 

 

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