FATF敦促印度加强虚拟资产监管

印度在遵循金融行动特别工作组 (FATF) 标准方面取得了高水平的技术合规，解决了非法金融、洗钱和恐怖主义融资问题。在与区域机构的联合评估中，FATF称赞了印度的进展，但指出了需要改进的领域，特别是在监管非金融部门和虚拟资产提供商方面。FATF敦促印度采用风险管理方法来保护非营利组织，并解决金融犯罪起诉的延误问题。

FATF赞扬印度反洗钱进展

金融行动特别工作组 (FATF) 周四宣布，印度在亚洲/太平洋反洗钱工作组 (APG) 和欧亚反洗钱和反恐怖融资工作组 (EAG) 的联合评估后，“在FATF建议的技术合规性方面达到了很高的水平，并采取了重大措施打击非法金融活动。”

在巴黎公布的报告中，FATF赞扬了印度在打击金融犯罪方面的进展，但强调了进一步改进的重要性。随着印度经济和金融体系的不断扩展，FATF强调需要确保洗钱和恐怖主义融资案件能够完成并给予适当的制裁，并采用风险管理方法来保护非营利组织免遭恐怖主义融资的滥用。

尽管在建立反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CFT)框架方面取得了显著进展，但某些领域仍处于发展的初期阶段。FATF详述：

非金融部门和虚拟资产服务提供者的预防措施实施和对这些部门的监督仍处于早期阶段。印度需要优先改善贵金属和宝石交易商的现金限制措施的实施，因为该行业的重要性。

印度的金融当局因其协调和国际合作而受到赞扬，但该国必须解决起诉案件的延误。FATF总结说：“印度被列入‘定期后续’并根据程序，将在三年后向全会报告。”

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