印尼 Archives

中国

Aiying艾盈报道，据云南省人民检察院公众号披露，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等10人组织、领导传销活

美国

36 岁的 Bitcoin Fog 加密货币混合器创始人因在 2011 年至 2021 年期间协助洗钱活动而被

中国

Aiying艾盈报道，据光明网报道，今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下

美国

联邦大陪审团最近的起诉书揭露了马克西米利亚诺·皮利皮斯 (Maximiliano Pilipis) 的非法活动

其他

尼日利亚证券和交易委员会（SEC）誓言打击加密行业的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC总干事Emomotimi

印度尼西亚总统佐科维警告通过加密货币和 NFT 洗钱

24
4 月

总统表示，2021 年通过加密货币洗钱的金额被认为“非常大”。印度尼西亚总统佐科·维多多 (Joko Wid

11
10 月

印尼的加密货币市场正在快速发展。最近，在2023年7月20日，该国的主要加密货币监管机构正式建立了一个加密货币