马来西亚当局打击涉嫌通过加密货币洗钱的犯罪集团

马来西亚的执法部门最近逮捕了十名涉嫌通过加密货币洗钱的犯罪团伙成员。在此次行动中，执法人员没收了包括汽车在内的价值超过770万美元的资产，并冻结了约1080万美元的银行账户。

针对涉嫌将非法资金转移至马来西亚的团伙
马来西亚警方近期破获了一个利用加密货币进行洗钱的犯罪团伙，逮捕了10名涉案人员。据本地报道，警方在5月13日至21日的突击搜查中共查获129辆价值约380万美元的汽车。

此外，执法人员还查获了名牌手表、18辆豪车、摩托车及手袋，总价值逾390万美元，以及10.68万美元的现金。马来西亚当局已冻结了价值约1080万美元的银行账户。据悉，这些资产是该团伙通过从交易独家车牌号和高端手表的诈骗中获得的资金购买的。

警察总监Tan Sri Razarudin Husain表示，被逮捕的8男2女年龄在28至51岁之间。他们已依照马来西亚《反洗钱、反恐融资及非法活动收益法》被扣留。

警察总监进一步透露，这个团伙从2017年开始在国外操作，通过未注册的货币兑换商和加密货币交易，将非法资金从国外转移至马来西亚进行洗钱。

同时，Razarudin指出，执法人员发现，通过将加密货币转换为现金的资金被用来购买房产。警察总监在报告中还呼吁公众继续提供有关此类犯罪团伙活动的信息。

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