假冒乌克兰警察向企业家勒索 25 万美元 Tether 被捕

据称，该组织恐吓这位企业家，指控他与俄罗斯合作，并威胁将他关进监狱。

周一，乌克兰警方逮捕了一个犯罪集团，该犯罪集团涉嫌假扮执法人员，向一名年轻企业家勒索 25 万美元的稳定币 Tether (USDT)，并以捏造的罪行威胁他对其提出刑事指控。

一份声明称，这四名嫌疑人被网络警察和国家警察局内部安全部拘留，面临最高 12 年的监禁。

今年 5 月，这位 20 岁的网络创业者向警方报案，称有不明身份的人冒充执法人员。

据称，该组织恐吓了这位企业家，指控他与俄罗斯合作，并威胁要以叛国罪判处他长期监禁。他们提出以 25 万美元“解决问题”，并要求以加密货币形式转账。

该企业家担心受到法律制裁，于是遵从了要求，将 250,000 USDT 转入了该团伙控制的加密钱包。声明称，犯罪分子随后迅速将窃取的资金通过加密货币交易所转移。

网络警察追踪了加密资产的动向，确定了与执法部门没有实际联系的嫌疑人。在基辅市检察官办公室的协助下，基辅州警察局的调查人员进行了协调行动，逮捕了他们。

警方在基辅、基辅地区和切尔卡瑟地区进行了搜查，目标是嫌疑人及其家人的住所和车辆。当局查获了银行卡、电脑设备、手机、豪华轿车、假记者证、弹药和现金。

乌克兰警方一直在努力应对频发的加密货币犯罪案件。7 月，Decrypt报道称，四名男子因绑架和谋杀被捕，该案件涉及盗窃价值17 万美元的比特币。欧洲刑警组织 7 月的一份报告强调了乌克兰的加密货币劫持计划，该计划秘密开采了价值超过 195 万美元的各种加密货币。

乌克兰还存在大量更传统的加密货币诈骗。6 月，当局拘留了 14 名以组织形式开展传统呼叫中心诈骗行动的人。

2023 年，欧盟为乌克兰多个执法部门的官员提供了培训，帮助他们追踪加密货币并更好地调查涉及该资产类别的刑事案件。

虽然犯罪是一个挑战，但乌克兰也是最热衷于采用加密货币的国家之一。在 最新的 2023 年报告中，Chainalysis 将乌克兰排在美国、越南、尼日利亚和印度之后，但远远领先于巴西（第 9 位）、 英国（第 14位）、日本（第 18位）和加拿大（第 19位）。

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