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Aiying艾盈报道，尼日利亚针对币安及两名高管的洗钱案审判于周一在该国证券交易委员会第一位证人的交叉质询后延
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6 月
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6月8日消息，元宇宙庞氏骗局 GS Partners 的关键人物 Neil Leon De Waal 于 5
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马来西亚十名男女在国外参与虚拟货币投资诈骗团伙，近来回马后通过地下钱庄和虚拟货币形式，将巨额赃款一并带回，再通
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5 月
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马来西亚的执法部门最近逮捕了十名涉嫌通过加密货币洗钱的犯罪团伙成员。在此次行动中，执法人员没收了包括汽车在内的
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5 月
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林瑞祥以“法老”身份经营隐姓埋名市场，向世界各地顾客出售价值逾亿美元的非法毒品 达米安·威廉姆斯 (Damia
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4 月
4 月
USDT 发行人 Tether 表示，在消息人士称委内瑞拉国营石油公司正在使用 USDT 促进石油出口后，它将
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4 月
4 月
Aiying艾盈报道，据三位知情人士透露，随着美国重新对委内瑞拉实施石油制裁，委内瑞拉国有石油公司PDVSA计
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4 月
4 月
尼日利亚加密货币社区间工作组负责人 Uwakwe 表示，投资者担心在投资当地 Web3 公司时会出现类似于币安
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4 月
4 月
委内瑞拉总检察长塔雷克·威廉·萨博（Tarek William Saab）于4月9日公布了第二波与一起挪用公款
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4 月
4 月
Aiying艾盈报道，意大利、奥地利、罗马尼亚和斯洛伐克4个国家采取联合行动拘捕22人，指他们涉嫌参与欧盟新冠