掩隐罪 Archives

其他

尼日利亚监管机构承诺打击加密货币欺诈

尼日利亚证券和交易委员会（SEC）誓言打击加密行业的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC总干事Emomotimi

10
10 月

aiying快讯

联合国机构建议对东南亚未经许可的虚拟网络服务提供商进行刑事定罪，以打击网络欺诈

报道称，一些服务提供商正在为欺诈组织和高风险赌博网站提供交易便利。联合国毒品和犯罪问题办公室发布了一系列打击

10
10 月

中国

洗钱取现！翔安警方抓获犯罪嫌疑人9名！

近日，厦门警方发起集群打击，成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。在夏季治安打击整治行动以及“净网 2024”专项行动中

08
10 月

俄罗斯

数字卢布将于 2025 年实现反洗钱升级

俄罗斯国家杜马正在制定一项法案，将反洗钱措施应用于数字卢布平台。据国家杜马金融市场委员会称，现在是时候通过这项

07
10 月

美国

美国政府寻求没收与俄亥俄州比特币盗窃有关的200,000 USDT

美国政府正在采取法律行动，准备没收与一项重大加密货币诈骗案有关的200,000泰达币（USDT），价值20万美

06
10 月

中国

因交易USDT虚拟货币被定掩隐罪，律师应如何选择辩护策略？

Posted on 13 9 月, 2024 by Aiying

13
9 月

提出问题：虚拟货币交易，U商为什么被定掩隐罪？其实在看守所会见不少当事人，邵律师都有一个很深切的感受，由于币

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中国

因交易USDT虚拟货币被定掩隐罪，律师应如何选择辩护策略？

Posted on 20 8 月, 2024 by Aiying

20
8 月

提出问题：虚拟货币交易，U商为什么被定掩隐罪？其实在看守所会见不少当事人，邵律师都有一个很深切的感受，由于币

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中国, 深度文章

24年最新案例分析 | 涉虚拟货币洗钱行为的司法认定

Posted on 27 2 月, 2024 by Aiying

27
2 月

一、基本案情 2023年3月，肖某在Telegram即时通讯软件上通过搜索有“换U”（USDT泰达币）需求的人

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中国, 深度文章

小心场外交易变洗钱犯罪——律师分析上海长宁检察院《涉虚拟货币洗钱行为的司法认定》

Posted on 27 2 月, 2024 by Aiying

27
2 月

最近的“中国检察官”公众号发布了一篇《疑案精解 | 涉虚拟货币洗钱行为的司法认定》，作者是上海市长宁区检察院的

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Tag Archives: 掩隐罪

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