交易监控规则 Archives

欧盟

7月5日消息，欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施，宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提

香港

Aiying艾盈报道，香港一名3岁男童在将军澳广场商场内，被人用毛巾掩嘴抱走，事后被勒索66万枚USDT。据悉

其他

近日，两名华人在菲律宾遭绑架被撕票，三国警方介入调查，目前家属仍在等待尸检结果和调查进展。澎湃新闻从多方获悉，

美国

Aiying艾盈报道，美国伊利诺伊州联邦法院勒令加密数字货币对冲基金Jafia LLC及其所有人Sam Ikk

新加坡

此举旨在防止恐怖组织和团体利用新加坡作为国际金融、商业和交通枢纽的经济开放性。根据新加坡金融管理局 (MAS

如何遵守墨西哥的金融科技法

08
11 月

作为该地区最大的金融科技市场之一，墨西哥自2015年以来一直致力于金融普惠战略的改革。这些举措的主要目标是从传

16
10 月

在交易监控方面，规则构建至关重要。除此之外，规则将客户分为不同类别，使企业能够更有效地监控客户行为。 &nbs