参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 和罗杰·马歇尔 (Roger Marshall)
Tag Archives: 加密监管政策
Aiying艾盈报道,根据HashKey官方消息,只要符合香港政府的监管要求(如满足客户尽调要求),非香港居民
欧洲议会周三投票通过了一系列法律,这些法律将部分加强“尽职调查措施和对客户身份的检查”,其中包括所谓的加密资产
总统表示,2021 年通过加密货币洗钱的金额被认为“非常大”。 印度尼西亚总统佐科·维多多 (Joko Wid
该公司在给 CoinDesk 的一份声明中表示,该公司维持业内“最高”的反洗钱标准。 Crypto.com表示
委内瑞拉总检察长塔雷克·威廉·萨博(Tarek William Saab)于4月9日公布了第二波与一起挪用公款
涉及30亿元洗钱案的被告苏文强星期二(4月2日)成为首名认罪的被告,被判坐牢13个月。 本地最大宗洗钱案的涉案
这一广泛的一揽子计划设立了反洗钱机构、适用于所有 27 个成员国的单一规则手册以及针对加密服务提供商的严格规则
阿根廷参议院批准了一部新法律,旨在建立一个专门的登记系统,用来记录国内所有提供加密货币服务的机构。这项注册工作