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涉及30亿元洗钱案的被告苏文强星期二（4月2日）成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。 本地最大宗洗钱案的涉案
Tag Archives: 加密监管政策
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3 月
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这一广泛的一揽子计划设立了反洗钱机构、适用于所有 27 个成员国的单一规则手册以及针对加密服务提供商的严格规则
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3 月
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阿根廷参议院批准了一部新法律，旨在建立一个专门的登记系统，用来记录国内所有提供加密货币服务的机构。这项注册工作
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3 月
3 月
注册范围的严格改变将简化监管、打击犯罪并改变加密货币公司的监管方式。 英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨
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3 月
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欧洲议会和欧盟理事会已就适用于加密货币的反洗钱监管方案达成临时协议； 商定的框架包括要求加密货币公司对1000
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2 月
2 月
2 月 7 日，美国财政部发布了三份报告，阐述了美国政府认为金融体系面临的最大非法金融风险。 在《洗钱、恐怖主
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2 月
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官员周四表示，反洗钱管理局是欧盟打击非法资金流动的更广泛努力的一部分，并准备最早于周五开始工作。