虚拟货币跨境支付 Archives

中国

Aiying艾盈报道，据云南省人民检察院公众号披露，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等10人组织、领导传销活

美国

36 岁的 Bitcoin Fog 加密货币混合器创始人因在 2011 年至 2021 年期间协助洗钱活动而被

中国

Aiying艾盈报道，据光明网报道，今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下

美国

联邦大陪审团最近的起诉书揭露了马克西米利亚诺·皮利皮斯 (Maximiliano Pilipis) 的非法活动

其他

尼日利亚证券和交易委员会（SEC）誓言打击加密行业的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC总干事Emomotimi

印度正监控暗网贩毒活动中的加密货币支付行为

25
7 月

印度国家犯罪局成立了一个特别工作组并启动数字取证培训，以应对加密货币在毒品贩运中日益严重的滥用问题。印度麻醉

03
7 月

此举旨在防止恐怖组织和团体利用新加坡作为国际金融、商业和交通枢纽的经济开放性。根据新加坡金融管理局 (MAS