阿联酋 Archives

中国

Aiying艾盈报道，据云南省人民检察院公众号披露，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等10人组织、领导传销活

美国

36 岁的 Bitcoin Fog 加密货币混合器创始人因在 2011 年至 2021 年期间协助洗钱活动而被

中国

Aiying艾盈报道，据光明网报道，今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下

美国

联邦大陪审团最近的起诉书揭露了马克西米利亚诺·皮利皮斯 (Maximiliano Pilipis) 的非法活动

其他

尼日利亚证券和交易委员会（SEC）誓言打击加密行业的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC总干事Emomotimi

阿联酋监管机构修改制裁和反洗钱政策以颁布 FATF 的旅行规则

24
12 月

阿联酋金融服务监管局已更新其反洗钱和制裁规则，添加了与数字资产相关的新要素。阿拉伯联合酋长国的金融监管机构金

07
10 月

本文资料源自Khaleejtimes 阿布扎比全球市场 (ADGM) 金融服务监管局 (FSRA