阿联酋监管机构修改制裁和反洗钱政策以颁布 FATF 的旅行规则

阿联酋金融服务监管局已更新其反洗钱和制裁规则，添加了与数字资产相关的新要素。

阿拉伯联合酋长国的金融监管机构金融服务监管局 (FSRA) 更新了其反洗钱 (AML) 和制裁规则，添加了与数字资产相关的新要素。

12 月 21 日，FSRA 正式宣布修订其反洗钱和制裁规则和指南，即《反洗钱规则手册》，对金融行动特别工作组 (FATF) 旅行规则中与数字资产相关的条款进行了一些修改。

Cryptos Consultancy 首席执行官 Ali Jamal 表示，修订后的文件中的主要更新包括细化与电汇相关的条款，以明确执行 FATF 对数字资产的旅行规则，这对 AML 规则手册管辖范围内的公司产生了重大影响。

此修订适用于金融部门的授权公司以及指定的非金融企业和专业。

贾马尔表示：“这些变化有助于提高阿联酋强有力的联邦监管框架的清晰度和一致性，打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资，确保严格遵守有针对性的金融制裁。”

根据详细修订日志，新修订 包括 明确将数字资产定义为现有支付方式之一的条款。

文件指出：“任何部分或全部销售/购买金额的付款包括使用虚拟资产的付款。”

FSRA 更新的反洗钱和制裁规则和指南的摘录。资料来源：阿布扎比全球市场

根据普华永道 2023 年 12 月的一份报告，阿联酋是 采用加密货币法规最进步的国家之一。根据普华永道的分析，阿联酋政府已经采用了加密货币监管框架、反洗钱法规和旅行规则，并且正处于制定稳定币法律的最后阶段。