NCA：英国每年非法加密货币交易金额达 51 亿美元

根据 NCA 的年度报告，每年与英国有关的非法加密交易金额在 17 亿至 51 亿美元之间。

英国国家犯罪局的一份新报告发现，每年与该国有关的非法加密货币交易价值高达 51 亿美元，与数字和加密货币相关的犯罪都在增加。

该机构的调查结果发表在其年度《国家战略评估》中，该评估基于执法部门、政府和私人情报部门的数据。

报告指出：“随着加密货币的普及，加密货币犯罪的频率也在增加。”

NCA 发现，2023 年英国洗钱金额有所增加，犯罪分子越来越多地使用加密货币进行洗钱——并且这种趋势可能会持续到 2024 年。

报告称：“加密货币仍然是犯罪交易的重要推动者，用于洗钱、在暗网上支付商品和服务以及索要赎金。公众合法使用加密货币也为犯罪分子提供了欺诈和盗窃的机会。”

随着加密货币洗钱活动的增加，英国国家犯罪局估计，每年有价值 17 亿至 51 亿美元的非法加密货币交易与英国有关。此外，该报告还解释说，英国洗钱活动的“很大一部分”与“海外腐败精英”有关。

NCA于 2023 年成立了一个专门的加密货币部门，并于 2024 年 4 月获得了对加密货币的更大扣押权，当时英国政府指出门罗币等隐私币“不利于公共利益”。

报告中详细介绍的一个主要案例研究涵盖了 NCA 在帮助打击LockBit方面所发挥的作用，LockBit 是一个网络犯罪集团，欧洲刑警组织将其描述为“世界上最猖獗的勒索软件团伙之一”。据美国司法部称，该集团从全球 2,000 多名受害者手中索取了超过 1.2 亿美元的赎金，总赎金金额可能达到数亿美元。

今年 2 月，在美国、英国和其他六个国家的协同行动下，该犯罪集团被捣毁。在捣毁 LockBit 的过程中，与该集团有关的 200 多个加密货币账户被冻结，全球各地都有人被捕。

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