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英国当地时间3月18日，42岁的英籍华裔温简（音，Jian Wen）被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最高
Category Archives: 英国
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4 月
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引子-英国特大比特币洗钱案扯出钱志敏名下蓝天格锐400亿非吸案 2024年3月18日，英国萨瑟克刑事法院的陪审
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4 月
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据英国《金融时报》报导，一名中国女子在英国被指控犯有两项非法持有加密货币罪。张雅迪（Yadi Zhang音译，
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4 月
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据金融时报报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特
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3 月
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据报道，英国警方表示，此次查获是该国历史上“同类案件中规模最大的一次”，宣判日期定于五月。 据英国广播公司 (
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3 月
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注册范围的严格改变将简化监管、打击犯罪并改变加密货币公司的监管方式。 英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨
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2 月
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Aiying艾盈报道，英国金融行为监管局（FCA）2023年共发布2285个警报，以防止消费者成为骗局的受害者
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1 月
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据报道，一名前餐厅员工试图在伦敦购买一栋价值约 3000 万美元的豪宅后，当局没收了价值 17 亿美元的比特币
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1 月
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Aiying艾盈获悉，据 FT，42 岁的 Jian Wen 在英国被指控代表一名名叫 Yadi Zhang