四名个人因加密货币投资诈骗洗钱数百万美元而被指控

昨天在洛杉矶公布了一份包含七项罪名的起诉书，指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划。

张璐，36 岁，来自加利福尼亚州阿罕布拉； Justin Walker，31 岁，来自加利福尼亚州赛普里斯； Joseph Wong，32 岁，加利福尼亚州罗斯米德；朱海龙，40 岁，伊利诺伊州内珀维尔人，被指控共谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱。张和沃克昨天被捕并首次出现在联邦法院。

根据法庭文件，张、沃克、黄和朱涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以洗钱加密货币投资骗局（也称为“杀猪”）和其他欺诈计划的受害者收益。他们将资金转移到国内和国际金融机构。相关生猪屠宰集团的整体欺诈计划涉及至少 284 笔交易，并导致受害者损失超过 8000 万美元。超过 2000 万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。

根据法庭文件，“杀猪”欺诈计划（一个源自外语短语的术语，用于描述这些犯罪）包括诈骗者通过约会服务、社交媒体或通过未经请求的消息或电话遇到受害者，通常伪装成错号码。诈骗者与受害者建立关系并慢慢获得他们的信任，最终引入使用加密货币进行商业投资的想法。然后，受害者被引导至运营欺诈性加密货币投资平台和应用程序的该计划的其他成员，并说服受害者进行金融投资。一旦资金被发送至诈骗者控制的账户，投资平台往往会虚假地显示其所声称的投资获得了巨额收益，从而诱导受害者进行额外投资。最终，受害者无法提取或收回资金，往往给受害者带来重大损失。

如果罪名成立，张和沃克最高将面临 20 年监禁。

司法部刑事司代理助理总检察长妮可·M·阿根蒂耶里、加州中区联邦检察官马丁·埃斯特拉达和美国特勤局刑事调查司特别负责人威廉·曼西诺宣布了这一消息。

美国特勤局全球调查行动中心正在调查此案。

此案由美国加州中区检察官办公室和计算机犯罪和知识产权科 (CCIPS) 国家加密货币执法小组 (NCET) 联合起诉，该小组的成立是为了打击日益增长的非法使用加密货币和数字资产的行为。 CCIPS 的 NET 对利用数字资产实施和促进各种犯罪的个人和实体进行并支持调查，特别关注虚拟货币交易、混合和翻滚服务以及基础设施提供商。 NCET 还致力于制定有关数字资产技术的战略优先事项，确定加强调查和起诉重点的领域，并领导该部门与国内外政府机构以及私营部门合作，积极调查和起诉涉及加密货币和加密货币的犯罪行为。数字资产。

CCIPS/NCET 审判律师兼加州中区美国助理检察官 Maxwell Coll、CCIPS/NCET 审判律师 Stefanie Schwartz 和加州中区助理美国检察官 Nisha Chandran 正在起诉此案。

起诉书只是一项指控。所有被告均被假定无罪，直至在法庭上毫无合理怀疑地被证明有罪。

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