经济制裁的有效性因数字资产增长而面临风险

经济制裁是美国重要的外交政策工具，旨在阻止那些违背我们利益或从事侵犯人权等行为的外国。但越来越多面临美国制裁的外国——包括伊朗和朝鲜——正在使用数字资产来逃避这些制裁的影响。

今天的文章着眼于我们关于数字资产如何被用来逃避美国制裁以及联邦政府正在采取的措施的新报告。

如何利用数字资产规避美国制裁的影响？

制裁可用于对整个国家、国家经济部门、个人或实体实施经济限制。例如，制裁可能会拒绝外国政府进入美国金融体系或冻结美国管辖下的实体资产。这些制裁可能会影响一个国家的货币价值或其为其军事或其他项目提供资金的能力。

但受制裁的实体正在使用比特币或其他加密货币等数字资产来隐藏其交易。这些另类资产还可以让各国从美国希望通过制裁阻止的网络犯罪和其他非法或非法活动中筹集资金。例如，2023 年 4 月，美国财政部对中国境内的两名个人实施制裁，原因是他们洗钱被盗虚拟货币以支持朝鲜的武器计划。

如何应对数字资产对美国制裁带来的挑战？

数字资产的特性使其对那些希望避免制裁的人具有吸引力。例如，它们使用户能够快速跨境转移价值并提供一定程度的匿名性。然而，它们也有局限性。例如，联邦机构和私营部门参与者可能能够追踪交易以及在公共区块链上进行交易的交易。

监管非法金融活动的联邦机构（例如司法部和财政部）已采取行动应对数字资产带来的风险。例如，2022 年 10 月，美国司法部指控五名俄罗斯人和两名委内瑞拉国民使用加密货币逃避与获取委内瑞拉石油和美国军事技术有关的制裁。

数字资产行业也因其在这些交易中的作用而面临处罚。例如，2023 年 11 月，美国财政部宣布与币安控股有限公司（加密货币交易所）及其附属公司就违反美国反洗钱和制裁法律的行为达成近 44 亿美元的财务和解。我们的新报告中详细介绍了更多执法行动示例。

联邦机构还与国际组织和合作伙伴合作，建立调查能力并实施反洗钱标准。这有望更好地保护全球金融系统，防止行为者将数字资产用于非法目的，包括逃避制裁。

数字资产对制裁实施构成的风险可能会继续演变。数字资产使用和接受度的增加可能会削弱美国制裁的效力，并导致更多的制裁规避行为。另一方面，追踪交易和识别非法行为者能力的进步可以减轻一些逃避制裁的风险。

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