被告在暗网毒品案中认罪，该案涉及最大一笔加密货币扣押，涉及毒品收益 1.5 亿美元

俄亥俄州哥伦布 – 一名印度国民今天在美国地方法院认罪，罪名是策划暗网毒品阴谋，在美国各地运送数百公斤和数万粒受控药物，并建立了一家价值数百万美元的毒品企业。据 DEA 称，此案涉及 DEA 历史上最大的单一加密货币和现金扣押案；被告没收了最终价值 1.5 亿美元的加密货币账户。

具体而言，来自印度哈尔德瓦尼的 40 岁班米特·辛格 (Banmeet Singh) 承认共谋持有并意图分发受控物质和共谋洗钱罪。

根据法庭文件，辛格在 Silk Road 1、Silk Road 2、Alpha Bay、Hansa 等暗网市场上创建了供应商营销网站，销售芬太尼、LSD、摇头丸、Xanax、氯胺酮和曲马多等受管制药物。

客户使用供应商网站并通过加密货币付款从辛格订购受控物质。随后，辛格亲自通过美国邮件或其他运输服务将受控物质从欧洲运送或安排运送到美国。

至少从 2012 年中期到 2017 年 7 月，辛格控制着美国境内至少 8 个配送中心，其中一个位于哥伦布。其他分销单元位于佛罗里达州、北卡罗来纳州、马里兰州、纽约州、北达科他州和华盛顿州。这些分销小组的人员接收来自海外的药品，然后重新包装并将药品重新运送到全美 50 个州、加拿大、英格兰、爱尔兰、牙买加、苏格兰和美属维尔京群岛。

辛格于 2019 年 4 月在伦敦被捕，政府于 2023 年将他引渡到美国。辛格是该贩毒组织成员的八名被告之一，这些被告在美国各地被判犯有贩毒罪。

“在辛格组织的毒品订单中，成员们经常使用供应商名称‘利斯顿’，并以‘我还在跳舞’作为签名。” 今天，随着班米特·辛格认罪，舞会结束了，”美国检察官肯尼思·L·帕克说。

“班米特·辛格和像他这样的人贩子认为他们可以在暗网上匿名运作并逃避起诉，”司法部刑事司代理助理总检察长 Nicole M. Argentieri 说。“今天的认罪包括没收约 1.5 亿美元的加密货币，这表明司法部将追究违反美国法律的罪犯的责任，无论他们如何隐瞒自己的活动。我们将与我们的国际合作伙伴一起，继续寻找潜伏在黑暗中的犯罪分子，并揭露他们的罪行。”

“班米特·辛格被指定为综合优先目标，这使他成为世界上最重大的贩毒威胁之一，”美国缉毒局特工奥维尔·格林 (Orville O. Greene) 说。“他负责在美国各地运送大量致命毒品，这些毒品大部分是在互联网上购买并通过邮件发送的。他的犯罪活动给全国各地大约数万人造成了难以言表的痛苦。与我们的全球执法合作伙伴网络一起，对他的同伙的调查将继续进行，无论他们在哪里开展业务，直到对我们社区的威胁停止为止。”

帕克、阿根蒂耶里和格林与美国国税局刑事调查 (IRS-CI) 负责特别探员布莱恩特·杰克逊 (Bryant Jackson)、国土安全调查 (HSI) 底特律办事处代理特别负责探员肖恩·吉布森 (Shawn Gibson) 以及底特律外地办事处负责督察莱斯利·艾利森 (Lesley Allison) 一起参加。美国邮政检查局 (USPIS) 匹兹堡分部、富兰克林县警长达拉斯·鲍德温、上阿灵顿警察局长史蒂夫·法默、哥伦布警察局长伊莱恩·布莱恩特以及俄亥俄州麻醉品情报中心的官员今天宣布认罪。

英国国家犯罪局 (NCA)、皇家检察署 (CPS) 和中央机关 (UKCA) 提供了大量援助。司法部国际事务办公室为逮捕辛格并将其从英国引渡提供了大力协助。

俄亥俄州南区的美国助理检察官迈克尔·J·亨特和司法部洗钱和资产追回科的出庭律师艾米丽·科恩正在起诉此案。

此次起诉是有组织犯罪缉毒工作组 (OCDETF) 调查的一部分。OCDETF 采用检察官主导、情报驱动的多机构方法，充分利用联邦、州和地方法律的优势，识别、瓦解和瓦解威胁美国的最高级别毒贩、洗钱者和团伙打击犯罪网络的执法机构。

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