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OneCoin 法律负责人因参与加密传销计划被判处四年徒刑：报告

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  • 伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 面临四年监禁，并必须没收与维卡币欺诈性加密货币计划相关的 111,440,000 美元。
  • 迪尔金斯卡于 2023 年 11 月承认了与共谋电信欺诈和洗钱相关的指控。

 

纽约南区法院因参与 web3 倡议 OneCoin 及其同名加密货币而判处保加利亚国民 Irina Dilkinska 四年监禁。

根据美国司法部的一份声明，迪尔金斯卡还必须被没收 111,440,000 美元，并接受一个月的监督释放。

迪尔金斯卡是该项目的法律与合规主管，但为洗钱和其他金融犯罪提供了便利。在一个案例中，Dilkinska 将 1.1 亿美元的维卡币非法收益转移给了开曼群岛的一家实体。

“伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 参与规模庞大的维卡币传销计划是一种公然违反行为的行为。她没有维护法律并接受法律与合规主管的职位，而是促进并实施洗钱活动，帮助剥削数百万受害者， ”美国检察官达米安·威廉姆斯在周三的声明中说道。

美国司法部声明补充道，该项目的记录显示，它招募了超过 300 万名参与者，2014 年第四季度至 2016 年期间净销售收入近 44 亿美元（40.37 亿欧元）。受害者总共向 OneCoin 投资了超过 40 亿美元。

 

迪尔金斯卡认罪

据 The Block 此前报道， 2023 年 11 月，Dilkinska承认了与​​维卡币串谋电汇欺诈和洗钱相关的指控。

美国司法部声称维卡币作为全球多层次营销计划或“金字塔计划”运作，这是一种有争议的商业模式，卖家通过销售赚取佣金并招募新参与者。

OneCoin 由被称为“加密女王”的 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 创立。格林伍德因参与 OneCoin被判处 20 年监禁，并被迫支付3 亿美元罚款，并承认犯有电信欺诈和洗钱罪。

自2022 年 5 月以来，Ruja Ignatova 一直在 FBI 通缉名单上，并且可能仍然在逃。

 

 

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