Jack Dorsey 的 Block 因不合规的加密服务而面临联邦当局的审查：NBC 新闻

• NBC 新闻的一项调查显示，金融科技公司 Block’s Square 和 Cash App 部门正在接受联邦检察官的审查，涉嫌违反制裁和其他不合规问题。
• 随着当局发现该公司两个主要部门“广泛”存在合规问题，这家由杰克·多尔西 (Jack Dorsey) 创立的公司的前员工正在与检察官保持联系。

两位知情人士周三告诉 NBC 新闻，联邦检察官正在审查 Block 的加密货币部门，并与举报人合作调查该公司的合规做法。

消息人士告诉 NBC 新闻，由于检查不充分，推特联合创始人杰克·多尔西 (Jack Dorsey) 创立的公司涉嫌处理与受制裁国家和恐怖组织有关的加密交易。然而，该出版物报道称，其据称宽松的加密货币做法只是 Block 的 Square 和 Cash App 部门“广泛且长达数年的合规失误”的一小部分。

一位前 Block 员工对 NBC 新闻表示：“从一开始，合规部分的所有内容都存在缺陷。”他声称，“数以千计”的可疑交易没有向美国外国资产控制办公室 (OFAC) 报告。实施经济制裁。

前员工向该刊物提供了 100 多页的内容，据称是前公司的内部文件，其中包括去年以来 Block 与俄罗斯和伊朗等受制裁国家之间的往来记录。信件线索强调了这样的说法：在意识到受制裁实体滥用其服务很久之后，Block 仍在继续促进涉及受制裁实体的交易。

然而，布洛克向 NBC 发表的声明坚称，其并未故意违反国际制裁。

这家金融科技公司拒绝直接回应 NBC 关于其几起合规失败的问题。然而，Block 公司在一份声明中表示，其内部法律团队、外部法律顾问和顾问正在“就该问题和适当的补救措施提供建议”，并补充说，该公司已经对其所有商家进行了定期制裁筛查。

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