4月29日,荷兰财政调查和情报办公室(FIOD)逮捕了一名26岁男子,该男子涉嫌在一个名为ZKasino的赌博平台上进行欺诈和洗钱活动。据调查,全球的投资者在这个所谓的赌博平台上投入了超过3000万美元的加密货币。

调查期间,警方搜查了一处房屋并没收了电子数据存储设备。此外,还没收了价值约1140万欧元的资产,包括房产、豪车及多种加密货币。嫌疑人已被法院延长拘留14天,以便进一步调查。

这起案件的调查始于4月25日,起因是平台X(原推特)上的举报和FIOD的内部情报。ZKasino宣称是一个提供区块链技术的赌博平台,承诺投资者在30天内能回本,但实际上这只是个精心设计的骗局。智能合约的技术设置暗示了这种回报从未被计划实施,这种情况通常被称为“地毯式骗局”。

在整个调查过程中,FIOD与加密货币交易所Binance的金融犯罪合规与调查团队紧密合作,成功锁定了数百万欧元的加密货币资产。FIOD与检察官办公室联手,利用数字金融技术进行了深入调查,并与涉案人员取得了联系,希望通过他们的合作返还给受害者被骗走的资金。FIOD已明确告知涉案人员此事,并且不排除后续还会有更多的逮捕行动。

 

 

 

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