两名外国人因涉嫌通过与加密货币投资诈骗有关的空壳公司洗钱至少 7300 万美元而被捕

洛杉矶——今天，美国地方法院公布了一份大陪审团起诉书，指控两名中国公民（其中一名是圣盖博谷居民），指控他们在洗钱加密货币投资诈骗收益的计划中发挥主导作用。

李达人，41岁，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被送往中区加利福尼亚州。张一成，38 岁，中国公民，天普市居民，今天在洛杉矶被捕并被提审。

李和张均被指控共谋洗钱和六项国际洗钱实质性罪名。如果罪名成立，被告每项罪名最高可判处 20 年监禁。

张今天对指控表示无罪，审判日期定于 7 月 9 日。张仍被联邦拘留，定于 5 月 21 日举行拘留听证会。李被联邦地方法官下令监禁，不得保释，定于 5 月 20 日受审。

美国检察官马丁·埃斯特拉达 (Martin Estrada) 表示：“此类复杂的金融诈骗对所有美国人的财务福祉构成了危险的威胁。” “虽然我的办公室将继续铲除和惩罚这些欺骗性计划，但我鼓励每个人都进行有关生猪屠宰和其他类型的金融欺诈的教育，以保护他们的家人免受此类掠夺性活动的侵害。保持警惕是关键。”

根据法庭文件，李、张和其他同谋者涉嫌管理一个国际集团，该集团对加密货币投资诈骗的收益进行洗钱，也称为“杀猪”。正在调查的计划的受害者被欺骗性地诱导将数百万美元转移到以数十家空壳公司名义开设的美国银行账户，这些空壳公司的唯一明显目的是促进欺诈收益的洗钱。

然后，洗钱者网络以隐藏资金来源、性质、所有权和控制权的方式，将这些资金转移到其他国内和国际银行账户和加密货币平台。该欺诈计划涉及通过美国金融机构将超过 7300 万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产 USDT（即 Tether）。参与该计划的一个加密货币钱包收到了超过 3.41 亿美元的虚拟资产。

据称，李和张指示洗钱网络中的同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。受害者将资金汇入空壳公司后，李和张就监控了下级同谋，他们将资金转移到海外巴哈马 Deltec 银行的银行账户。 Deltec 银行的一个账户是在李的经济资助下运营的。据称，这些资金随后被转换为加密货币并发送到虚拟资产钱包，其中至少有一个由李控制。据称，张某还直接收到了受害人的资金。通讯显示，为促进国际洗钱活动进行了广泛的协调，包括讨论该网络的佣金结构、使用的各种空壳公司、受害者信息以及至少一段来自共谋者致电美国金融机构的视频。

美国特勤局助理调查主任布莱恩·兰伯特表示：“杀猪等复杂的金融欺诈计划对美国的金融基础设施构成了明显而现实的威胁，无数美国人继续成为这种掠夺性活动的受害者。” 。 “2023 年，特勤局与我们的合作伙伴追回了超过 11 亿美元的金融欺诈案件，今年我们有望超过这一数字。特别感谢特工、支持团队和我们的检察合作伙伴在将此案绳之以法方面所做的出色工作。”

起诉书只是一项指控。所有被告均被假定无罪，直至在法庭上毫无合理怀疑地被证明有罪。

美国特勤局全球调查行动中心正在调查此案。国土安全调查局的埃尔卡米诺真实金融犯罪特别工作组、海关和边境保护局的国家目标中心、多米尼加共和国国家毒品局敏感调查单位和逃犯特别工作组、美国法警局、缉毒局和司法部国际事务办公室提供了帮助。

资产没收和追回科的助理美国检察官 Maxwell Coll、网络和知识产权犯罪科的 Nisha Chandran 以及刑事司计算机犯罪和知识产权科的司法部国家加密货币执法小组 (NCET) 的出庭律师 Stefanie Schwartz (CCIPS) 正在起诉此案。

NCET 的成立是为了打击日益增长的加密货币和数字资产非法使用。在刑事司的计算机犯罪和知识产权科内，NCET 对利用数字资产实施和促进各种犯罪的个人和实体进行并支持调查，特别关注虚拟货币兑换、混合和翻滚服务和基础设施提供商。 NCET 还制定有关数字资产技术的战略优先事项，确定加强调查和起诉重点的领域，并领导该部门与国内外政府机构以及私营部门合作，积极调查和起诉涉及加密货币和数字资产的犯罪行为。

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