美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案

Arkbit 虚假声称运营位于阿肯色州的数据中心，用于对各种加密货币进行云挖掘。

德克萨斯州证券委员会已向 Arkbit Capital 发出停止令，指控其从事欺诈性加密云挖矿活动。

根据命令，由金融审查员亚历克西斯坎特雷尔 (Alexis Cantrell) 领导的德克萨斯州证券委员会发现 Arkbit Capital 及其附属实体从事欺诈活动，包括使用欺骗性图像和视频处理技术来推广其投资计划。

Arkbit Capital、Arkbit Capital Holdings、ABC Holdings LLC 和 ABC Mining（统称“Arkbit”）虚假声称运营位于阿肯色州的数据中心，用于云挖掘各种加密货币。

该公司承诺对存款金额在 50 美元至 49,999 美元之间的数字资产进行投资，为期 120 天，每日回报率为 1.6-2.8%。

该命令还指控 Arkbit Capital 使用支付处理器 CoinPayments.Net 来促进其投资计划的支付，尽管 CoinPayments.Net 的政策限制来自某些司法管辖区（包括美国）的用户。

经查，Arkbit CoinPayments 账户持有人是 Paras Khivesara，其位于印度海得拉巴，而不是阿肯色州。

Arkbit Capital 使用的篡改视频之一据称是其首席执行官和创始人在德克萨斯州奥斯汀举行的加密货币会议上发表讲话的视频。

不过，德克萨斯州证券委员会没有发现任何证据表明 Delmar Estabrook 或 Arkbit Capital 出席了此次会议。

德克萨斯州证券委员会执法部门主任乔·罗通达 (Joe Rotunda) 敦促公众在处理社交媒体投资机会时要保持警惕，并在汇款前彻底研究任何投资。

这是过去一年来美国出现的多起与加密货币相关的庞氏骗局案件之一。

3 月 15 日，美国证券交易委员会 (SEC) 破获了一起以CryptoFX 为幌子的庞氏骗局，该骗局涉及的资金总额达 3 亿美元，主要针对美国拉丁裔社区的加密货币投资者

几天后，3 月 18 日，纽约陪审团判处两名个人有罪，他们是现已崩溃的虚假加密货币挖矿和交易计划IcomTech 的推动者。

最近，4 月 4 日，曾负责数十亿美元OneCoin 欺诈案的法律和合规负责人 Irina Dilkinska因承认参与洗钱数百万美元而被判处四年监禁。

【文章来源】