前高管因加密货币欺诈案损失银行 4710 万美元后认罪

堪萨斯州威奇托——一名堪萨斯州男子承认利用其银行高管职位贪污数百万美元，导致银行倒闭，投资者股权全部损失。

根据法庭文件，52 岁的埃尔克哈特人 Shan Hanes 对一项银行官员贪污指控表示认罪。

Hanes 之前曾担任堪萨斯州埃尔克哈特 Heartland Tri-State Bank (HTSB) 的首席执行官 (CEO)。从 2023 年 5 月到 2023 年 7 月，Hanes 发起了 10 次电汇，将 Heartland 的资金总额达 4710 万美元汇入加密货币钱包。在 HTSB 受到联邦存款保险公司承保期间，这些资金被转移到由身份不明的第三方控制的多个加密货币账户。

“Shan Hanes 是个骗子，也是导致 Heartland Tri-State Bank 倒闭的操纵大师。即使在挥霍数千万美元的加密货币的同时，Hanes 还精心策划了各种阴谋，以掩盖他在银行的损失，”美国检察官 Kate E. Brubacher 表示。“许多受害者永远无法完全收回他们毕生积蓄和退休基金的损失，但至少我们司法部可以看到 Hanes 对他的行为负有刑事责任。”

联邦储备系统和消费者金融保护局监察长办公室西部地区特工主管 Jon Ellwanger 表示：“Shan Hanes 利用其银行高管的职位实施欺诈和挪用资金，最终导致三州银行破产。今天的公告表明我们致力于将从事破坏公众信任的非法活动的银行高管绳之以法。我赞扬我们的特工和执法伙伴的辛勤工作，最终取得了这一结果。”

汉斯将于 2024 年 8 月 8 日宣判，最高可被判处 30 年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后确定刑期。

联邦调查局（FBI）、联邦存款保险公司-监察长办公室（FDIC-OIG）、联邦储备委员会-监察长办公室（FRB-OIG）和联邦住房金融局-监察长办公室（(FHFA-OIG)）正在调查此案。

美国助理检察官亚伦史密斯 (Aaron Smith) 正在起诉此案。

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