美司法部指控Geoffrey K. Auyeung进行6400万美元加密货币洗钱计划

美国华盛顿州的一名居民被控参与一起价值6400万美元的加密货币洗钱案。这名男子被指控冒充托管代理商欺骗投资者，并将资金转移到自己的账户中。这些资金被转移到海外或通过诸如Gemini、Bitstamp、Coinbase和Binance等交易所转换成比特币和以太坊等加密货币。调查人员通过追踪74个银行账户，已经查封了230万美元的资金。

华盛顿州男子因涉嫌6400万美元加密货币洗钱案被起诉
美国司法部周三宣布，华盛顿州纽卡斯尔市的居民Geoffrey K. Auyeung，46岁，因涉嫌加密货币洗钱活动被起诉。Auyeung面临一项“共谋洗钱”的指控和九项洗钱指控，包括隐瞒或花费。

当局指控Auyeung于8月12日被捕，他通过冒充石油和天然气投资的托管代理人欺骗投资者，但实际将他们的资金转移到自己控制的账户中。公告详述如下：

一旦资金进入Auyeung控制的账户，这些钱就会迅速转移到其他账户、转移到海外，或用于通过Gemini、Bitstamp和Coinbase等加密货币交易所购买包括比特币、泰达币、美元币和以太坊在内的加密货币。

国土安全调查局（HSI）的调查人员追踪到Auyeung关联的74个不同银行账户中流入的6400万美元资金。司法部解释说：

大部分加密货币进一步转移到Binance加密货币交易所的账户中。受害者并未收到任何关于其投资的进一步信息，Auyeung和其他人简单地停止了回应。

起诉书要求没收Auyeung银行账户中查封的大约230万美元。“还有数百万美元的电汇诈骗所得被转换成加密货币并待查封。国土安全调查局已确认有22名受害者，总损失达到770万美元。然而，执法部门相信可能还有更多的受害者会站出来，”司法部指出。

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