美国财政部制裁柬埔寨大亨因涉及加密货币欺诈和贩运连接

美国财政部对柬埔寨大亨李永发及其公司实施制裁，指控其与涉及加密货币骗局的人口贩卖和强迫劳动有关联。受害者被操控进入网络诈骗中心，且被贩卖的工人被迫为这些骗局劳动。制裁冻结了美国的资产并禁止交易，旨在追究这些虐待行为的责任。

美国财政部因网络和加密货币欺诈制裁柬埔寨商人
美国财政部周四宣布，它正在制裁“与人口贩卖和强迫劳动相关的以推进网络和虚拟货币骗局的柬埔寨大亨及公司。”柬埔寨商人李永发、他的企业集团L.Y.P.集团以及包括O-Smach Resort在内的几处物业被指控涉及广泛的人权虐待，受贩卖的工人被迫为专注于加密货币欺诈的在线诈骗中心劳动。

根据财政部的外国资产控制办公室（OFAC），许多这些骗局，包括李的公司运营的骗局，涉及受害者被操控投资虚拟货币或外汇骗局，实际上是为了欺诈他们的资金。财政部详细说明：

在许多情况下，这涉及说服受害者投资虚拟货币，或在某些情况下，场外交易外汇计划，所有这些都是为了欺诈他们的资金。这些骗局主要由东南亚的犯罪组织实施。

联邦调查局的互联网犯罪投诉中心报告称，与加密货币投资骗局相关的损失大幅增加，从2022年的25.7亿美元上升到2023年的39.6亿美元，增长了53%。

“今天的行动强调了我们追究参与人口贩卖和其他虐待行为者责任的承诺，”代替恐怖主义和金融情报的副大臣布拉德利·T·史密斯说。在东南亚活动的贩卖者强迫受害者，包括在O-Smach Resort的贩卖工人，从事这些网络诈骗。2024年发布的《人口贩运报告》强调了强迫劳动的虐待行为，指出贩运者往往会转售受害者或使他们遭受身体和精神上的虐待。

制裁冻结了李及其公司的所有美国资产，禁止美国人士参与涉及这些实体的交易。这包括处理与被指定人员相关的加密货币、资金或服务。OFAC的行动是根据第13818号行政命令进行的，扩大了《全球马格尼茨基人权问责法》，旨在打击严重的人权侵犯和腐败，特别是那些与虚拟货币和欺诈性投资计划有关的腐败。

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