香港警方过去一周破36宗诈骗案涉款7100万港元，其中2人设虚拟货币兑换商诈骗
香港警方过去一周破36宗诈骗案涉款7100万港元，其中2人设虚拟货币兑换商诈骗

6月23日消息，据明报报道，香港警方过去一周拘捕39人，涉嫌借出或卖出户口助诈骗集团洗黑钱，另有两人涉嫌设置虚

23
6 月
220万美元加密货币诈骗案主要嫌疑人面临最高20年监禁
220万美元加密货币诈骗案主要嫌疑人面临最高20年监禁

Aiying艾盈报道，美国司法部（DOJ）周五宣布，来自科罗拉多州的 46 岁男子Robert Wesley

23
6 月
PTOUNX交易所合规化发展：共创加密货币未来
PTOUNX交易所合规化发展：共创加密货币未来

PTOUNX 交易所最近宣布了增强的合规措施，加强了其在安全合规加密货币交易中的地位。这些举措反映了其致力于满

22
6 月
越南黑客在美国被起诉涉及加密货币的价值 7100 万美元的网络犯罪
越南黑客在美国被起诉涉及加密货币的价值 7100 万美元的网络犯罪

四名越南公民在美国法院被控涉及一系列网络入侵行为,造成超过7100万美元的损失。这些被告人是”FI

22
6 月
以高回报诱骗180余人 购买上千万元“维卡币”
以高回报诱骗180余人 购买上千万元“维卡币”

本报讯（记者陈敏） 利用帮助客户调理身体、出售量子产品的机会，大力宣传“维卡币”是第二代虚拟货币，以高回报为诱

21
6 月
美财政部：墨西哥犯罪组织使用BTC、ETH、USDT等代币进行毒品交易
美财政部：墨西哥犯罪组织使用BTC、ETH、USDT等代币进行毒品交易

美国财政部金融犯罪部门已标记出多种加密资产被越来越多地用于支持墨西哥贩毒活动 美国财政部金融犯罪执法网络向美国

21
6 月
英国监管机构 FCA 逮捕两名涉嫌 10 亿英镑非法加密货币交易的人员
英国监管机构 FCA 逮捕两名涉嫌 10 亿英镑非法加密货币交易的人员

两名嫌疑人接受了金融行为监管局的警示问询，随后获保释。 英国金融行为监管局和伦敦警察厅逮捕了两人，罪名是涉嫌经

20
6 月
银行原董事长和代行长联手勾结大股东挪用26亿元，虚拟币交易转移18亿至香港账户
银行原董事长和代行长联手勾结大股东挪用26亿元，虚拟币交易转移18亿至香港账户

来源：每日经济新闻 编辑：段炼   一则裁判文书，牵出一桩惊天大案！银行原董事长、代行长上任当月就勾

19
6 月
程聪聪，王秋菊：NFT洗钱犯罪侦查难点及对策
程聪聪，王秋菊：NFT洗钱犯罪侦查难点及对策

程聪聪，男，1998年出生，河南开封人，中国刑事警察学院2022级公安学在读硕士研究生，研究方向：经济犯罪侦查

19
6 月
涉嫌资金上亿美元，127名嫌疑人被拘留，土耳其加密庞氏骗局解析
涉嫌资金上亿美元，127名嫌疑人被拘留，土耳其加密庞氏骗局解析

此前我们曾报道过土耳其在追求加密货币自由的道路上，一些问题也日益显现。最为人诟病的，是当地一些加密项目违法行为

19
6 月