两名男子被指控经营暗网市场 Empire Market
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托马斯·佩维 (Thomas Pavey) 和拉海姆·汉密尔顿 (Raheim Hamilton) 此前曾因在

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6 月
美SEC主席：区块链免许可性质让DeFi执行反洗钱法时面临挑战
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6月13日消息，美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示，区块链的免许可的性质，让DeFi在执行反洗

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6 月
印度当局打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙
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Aiying艾盈报道，印度执法局（ED）打击了一个针对外国人的加密货币欺诈团伙。印度执法局（ED）周五宣布，于

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6 月
美国政府指控三名英国公民通过NFT诈骗非法获利200万美元
美国政府指控三名英国公民通过NFT诈骗非法获利200万美元

美国政府称，三名英国公民合谋通过 NFT 欺诈手段赚取 200 万美元 纽约南区法院再次提起更多与加密货币相关

09
6 月
南非元宇宙庞氏骗局GS Partners主谋被捕后获准保释

6月8日消息，元宇宙庞氏骗局 GS Partners 的关键人物 Neil Leon De Waal 于 5

08
6 月
美国当局查获 70 个针对俄罗斯社区的加密货币诈骗网站
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布鲁克林地方检察官办公室查封了70个用于诈骗俄罗斯社区的域名。这起诈骗涉及利用特斯拉CEO埃隆·马斯克的深度伪

08
6 月
纽约总检察长起诉NovaTech，指控10亿美元加密货币欺诈
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诉讼称，两人吸收了 10 亿美元的加密货币存款，并交易了其中的 2600 万美元。 纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆

07
6 月
美国起诉三人涉Evolved Apes NFT诈骗案，涉案金额300万美元
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《进化猿人》是一款价值 300 万美元的 NFT 招标产品，以开发视频游戏的承诺吸引投资者。 美国已对三名与

07
6 月
香港警方加强反非法赌博宣传，关注虚拟货币下注
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Aiying艾盈报道，随着欧洲国家杯开赛在即，香港警方加强打击非法外围赌博，发现越来越多网站接受虚拟货币下注。

07
6 月
山西省处非办提示：警惕非法集资披上“区块链”外衣
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Aiying艾盈报道，据太原日报报道，近些年，“区块链”火了，蹭着这股热度，部分非法活动似有卷土重来之势。一些

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6 月