受害人悬赏后，加密诈骗者返还 3470 万美元的被盗资产
受害人悬赏后，加密诈骗者返还 3470 万美元的被盗资产

根据链上数据，窃取 1,155 个 Wrapped 比特币（ WBTC ）（相当于 7050 万美元）的加密骗

13
5 月
大量港人資料在「暗網」被拍賣，太猖獗！
大量港人資料在「暗網」被拍賣，太猖獗！

網絡黑客近期頻密向香港的公私機構發起攻擊，通過網絡入侵盜取個人資料，部分勒索不遂後公開撕票，將成千上萬市民資料

12
5 月
英国史上最大比特币洗钱案：华人参与百亿诈骗与逆境中的人生逆袭
英国史上最大比特币洗钱案：华人参与百亿诈骗与逆境中的人生逆袭

英国当地时间3月18日，42岁的英籍华裔温简（音，Jian Wen）被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最高

12
5 月
阿根廷打击加密货币投资诈骗，大规模突击行动揭露1亿美元骗局
阿根廷打击加密货币投资诈骗，大规模突击行动揭露1亿美元骗局

最近，阿根廷警方拘留了两名中国人和一名阿根廷人，他们涉嫌参与一起价值125万美元的加密货币投资诈骗案。这起事件

12
5 月
台湾地区行政管理机构通过打诈新四法，将币商纳入管制
台湾地区行政管理机构通过打诈新四法，将币商纳入管制

（中央社记者赖于榛台北9日电）行政院会今天通过打诈新4法，将币商纳入管制。未来提供虚拟资产服务、第三方支付服务

10
5 月
加拿大反洗钱监管机构对币安处以440万美元的罚款
加拿大反洗钱监管机构对币安处以440万美元的罚款

Aiying艾盈报道，因违反反洗钱规定，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）对加密货币交易所币安（B

10
5 月
美国法院下令没收279个含有朝鲜黑客犯罪所得的虚拟货币账户
美国法院下令没收279个含有朝鲜黑客犯罪所得的虚拟货币账户

（首尔=韩联社）记者金孝贞=美国之音（VOA）10日报道，美国一家法院下令没收存放朝鲜黑客犯罪所得的279个虚

10
5 月
Digitex 期货交易所前首席执行官承认违反银行保密法
Digitex 期货交易所前首席执行官承认违反银行保密法

美国当局于 2 月份起诉 Digitex 前首席执行官 Adam Todd，称其未能在该交易所实施和维持有效的

08
5 月
美众议员：将出台新法规打击混币器作为洗钱工具
美众议员：将出台新法规打击混币器作为洗钱工具

众议员 Sean Casten 表示，新的立法即将出台，旨在将混合器作为洗钱工具，他还强调 Tether 是非

08
5 月
美国司法部确认 LockBit 勒索软件团伙头目的欺诈和勒索罪并对其提出指控
美国司法部确认 LockBit 勒索软件团伙头目的欺诈和勒索罪并对其提出指控

美国国务院悬赏 1000 万美元，奖励那些能够逮捕 31 岁俄罗斯公民德米特里·霍罗舍夫的信息。 美国当局已确

08
5 月