英国
这是英国第一起因经营加密 ATM 而被定罪的案件。 Olumide Osunkoya 承认非法运营加密 ATM
美国
苏福尔斯——美国检察官 Alison J. Ramsdell 宣布,2024 年 9 月 30 日,来自印第安
香港
警方留意到涉及加密货币案件骗案,占整体骗案约百分之七,为打击加密货币相关骗及洗黑钱活动,黄大仙警区刑事部于9月
美国司法部指控两名俄罗斯公民通过三家加密货币交易所洗钱数十亿美元的非法收益。 美国司法部周四表示,作为对俄罗斯
荷兰
在最近的一次联合行动中,荷兰财政信息和调查局 (FIOD)、荷兰警方国家高科技犯罪部门 (NHCTU) 和美国
据报道,恶意行为者已经注册了多个模仿 Whales Market 的域名。 谷歌似乎正在推广一个恶意加密网站,
艾森伯格因盗窃 1.1 亿美元而面临最高 20 年的监禁。 纽约 – 曼哈顿陪审团裁定加密货币交易员 Avi
海关侦破18亿洗黑钱案,拘捕3名男女,其中一人名下的空壳公司帐户单日交易次数达167次。本案亦牵涉虚拟货币,其
一名内布拉斯加州男子涉嫌窃取 350 万美元的云计算服务,以开采价值 100 万美元的以太币、莱特币、门罗币和
FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 在因七项重罪被定罪后被判处 25 年徒刑,许多人都在
尼日利亚加密货币社区间工作组负责人 Uwakwe 表示,投资者担心在投资当地 Web3 公司时会出现类似于币安
钱币中心是一个独立的非营利性研究和倡导中心,专注于比特币等加密货币技术面临的公共政策问题。我们的使命是更好地了
今天,Coin Center 在纽约南区提交了一份支持罗曼·斯托姆的友情状书,针对检方对Tornado Cas
委内瑞拉总检察长塔雷克·威廉·萨博(Tarek William Saab)于4月9日公布了第二波与一起挪用公款
美國財政部副部長Wally Adeyemo向參議院銀行、住房和城市事務委員會發表正式聲明,聲稱俄羅斯正在越來越