一女子在英国被控两项非法持有加密货币罪
一女子在英国被控两项非法持有加密货币罪

据英国《金融时报》报导，一名中国女子在英国被指控犯有两项非法持有加密货币罪。张雅迪（Yadi Zhang音译，

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4 月
中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获，涉英国最大比特币洗钱案
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据金融时报报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特

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4 月
Jebara Igbara因加密货币相关欺诈被判处7年监禁
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伊巴拉实施了多项欺诈计划，诈骗投资者至少 800 万美元。 美国地区法官判处贾巴拉·伊格巴拉七年监禁。 他自称

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4 月
Samourai 钱包创始人被捕并被指控洗钱
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检察官指控 Samourai Wallet 洗钱超过 1 亿美元的犯罪所得。 周三，联邦检察官指控 Samou

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4 月
欧盟反洗钱法案通过最终投票，这是加密资产服务提供商的下一步
欧盟反洗钱法案通过最终投票，这是加密资产服务提供商的下一步

欧洲议会周三投票通过了一系列法律，这些法律将部分加强“尽职调查措施和对客户身份的检查”，其中包括所谓的加密资产

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4 月
印度尼西亚总统佐科维警告通过加密货币和 NFT 洗钱
印度尼西亚总统佐科维警告通过加密货币和 NFT 洗钱

总统表示，2021 年通过加密货币洗钱的金额被认为“非常大”。 印度尼西亚总统佐科·维多多 (Joko Wid

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4 月
Crypto.com 在洗钱调查报告后推迟韩国上线
Crypto.com 在洗钱调查报告后推迟韩国上线

该公司在给 CoinDesk 的一份声明中表示，该公司维持业内“最高”的反洗钱标准。 Crypto.com表示

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4 月
Tether：将冻结与委内瑞拉受制裁实体相关的地址
Tether：将冻结与委内瑞拉受制裁实体相关的地址

USDT 发行人 Tether 表示，在消息人士称委内瑞拉国营石油公司正在使用 USDT 促进石油出口后，它将

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4 月
委内瑞拉油企加速拥抱泰达币(金十数据APP)
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Aiying艾盈报道，据三位知情人士透露，随着美国重新对委内瑞拉实施石油制裁，委内瑞拉国有石油公司PDVSA计

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4 月
英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案：钱是如何流到国外的
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自加密货币诞生之日起，“去中心化”、价格大幅波动等特点就为有组织犯罪分子转移资产创造了便利。 近日，英国法院的

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4 月