男子承认在英国非法运营加密货币 ATM 网络

这是英国第一起因经营加密 ATM 而被定罪的案件。 Olumide Osunkoya 承认非法运营加密 ATM

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10 月
印第安纳州男子承认涉嫌网络入侵和 3700 万美元加密货币盗窃罪

苏福尔斯——美国检察官 Alison J. Ramsdell 宣布，2024 年 9 月 30 日，来自印第安

02
10 月
警拘25男女涉加密货币骗案及洗黑钱 涉款逾700万

警方留意到涉及加密货币案件骗案，占整体骗案约百分之七，为打击加密货币相关骗及洗黑钱活动，黄大仙警区刑事部于9月

27
9 月
美国查获与 8 亿美元非法交易相关的加密域名

美国司法部指控两名俄罗斯公民通过三家加密货币交易所洗钱数十亿美元的非法收益。 美国司法部周四表示，作为对俄罗斯

27
9 月
Tether 协助荷兰当局和美国特勤局打击大型加密货币洗钱行动

在最近的一次联合行动中，荷兰财政信息和调查局 (FIOD)、荷兰警方国家高科技犯罪部门 (NHCTU) 和美国

27
9 月
俄罗斯部长称2024年网络犯罪损失超过12.5亿美元

俄罗斯内政部长弗拉基米尔·科洛科尔采夫透露，截至今年，俄罗斯的网络犯罪损失已超过12.5亿美元，个人和组织（包

27
9 月
香港警方打掉一开设加密货币实体兑换店实施诈骗集团，合计涉及骗款1200万港元

Aiying艾盈报道，据hk01报道，香港西区警区在过去一个月进行代号“刺风”的打击骗案行动，侦破41宗各类型

26
9 月
瑞典点名部分加密货币交易所就是「专业洗钱机构」！揭露4种常见犯罪模式

加密货币洗钱活动层出不穷，瑞典警察局和金融情报部门（FIU）近日发布报告，就将某些加密货币交易所列为「专业洗钱

25
9 月
FATF敦促印度加强虚拟资产监管

印度在遵循金融行动特别工作组 (FATF) 标准方面取得了高水平的技术合规，解决了非法金融、洗钱和恐怖主义融资

23
9 月
重庆警方破获一起虚拟货币盗窃案

新华社重庆9月19日电（记者周文冲）记者从重庆市公安局两江新区分局获悉，近日，两江新区警方破获一起虚拟货币盗窃

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9 月