欧盟议会批准也适用于加密货币的新制裁法
欧盟议会批准也适用于加密货币的新制裁法

这些法律旨在确保制裁规则在欧盟 27 个成员国中统一适用。   欧洲议会周二投票批准了一套新的制裁规

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3 月
英国财政部寻求通过加密货币监管改革来改善反洗钱
英国财政部寻求通过加密货币监管改革来改善反洗钱

注册范围的严格改变将简化监管、打击犯罪并改变加密货币公司的监管方式。 英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨

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3 月
欧盟新反洗钱规则协议：加密货币公司应对1000欧元以上的交易开展尽调
欧盟新反洗钱规则协议：加密货币公司应对1000欧元以上的交易开展尽调

欧洲议会和欧盟理事会已就适用于加密货币的反洗钱监管方案达成临时协议； 商定的框架包括要求加密货币公司对1000

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3 月
加密货币混合服务Bitcoin Fog创始人被判洗钱罪

Aiying艾盈获悉，加密货币混合服务Bitcoin Fog的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数

13
3 月
律师提醒：签借条出借虚拟货币，当心要不回！
律师提醒：签借条出借虚拟货币，当心要不回！

 真实案例 最近，曼昆律师碰到这样一则虚拟币借贷案件，案情大致为，乙向甲出具借条一张，内容为向甲借到50万元，

07
3 月
加密货币洗钱案例回顾：政府与公司如何联手对抗洗钱？
加密货币洗钱案例回顾：政府与公司如何联手对抗洗钱？

加密货币洗钱案例回顾：政府与公司如何联手对抗洗钱？ 在过去的十年中，不法分子利用了多种技术来对加密货币资产进行

07
3 月
华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元
华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元

Aiying艾盈报道，据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包

04
3 月
银行卡被冻结 一定要退赃吗？
银行卡被冻结 一定要退赃吗？

首先，有关赃款的最终归属，有一定的顺位，依次是善良的你、被坑的受害人以及兜底的社会国家。 银行卡因收到赃款被冻

03
3 月
哈马斯10月7日袭击的幸存者起诉Binance，指控其资助恐怖组织
哈马斯10月7日袭击的幸存者起诉Binance，指控其资助恐怖组织

Aiying艾盈报道，据纽约邮报称，哈马斯10月7日袭击事件的幸存者已起诉全球最大的加密货币交易所Binanc

02
3 月
美财政部副部长：对混币器和场外交易商的制裁，朝鲜很难将被盗的加密货币兑换成现金
美财政部副部长：对混币器和场外交易商的制裁，朝鲜很难将被盗的加密货币兑换成现金

自由亚洲电台采访…加密货币混合器和场外交易制裁被评估为“成功” （首尔=韩联社）记者Hyun Hy

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3 月