币安新 Launchpool 项目 MANTA 上市时涉嫌团队倾销或存在洗钱行为

Aiying艾盈获悉，韩国社区（변창호 코인사관학교）认为，币安新 Launchpool 项目 MANTA 上

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1 月
Chainalysis：2023 年非法地址收到的加密货币超过 240 亿美元；稳定币成为非法交易首选
Chainalysis：2023 年非法地址收到的加密货币超过 240 亿美元；稳定币成为非法交易首选

2023 年，从非法实体获得的链上总价值同比下降 38%。 数据显示，不良行为者正在从比特币转向稳定币。 &n

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1 月
欧盟临时同意采取严厉的加密货币尽职调查措施来打击洗钱
欧盟临时同意采取严厉的加密货币尽职调查措施来打击洗钱

加密货币公司必须对 1000 欧元或以上的交易进行检查，该框架还增加了降低自托管钱包转账风险的措施。 欧盟政策

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1 月
欧盟银行监管机构将反洗钱措施扩大到加密货币公司

欧洲银行管理局（EBA）在一份新闻声明中表示，通过扩大现有措施的范围以涵盖加密货币。EBA“协调了”整个欧盟加

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1 月
联合国报告：USDT 在东南亚非法赌场洗钱案中居核心地位

据 FT 报道，联合国毒品和犯罪办公室周一发布的报告指出，USDT 是诈骗行业爆炸式增长的核心，加密货币的发展

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1 月
Deepcoin 宣布成为今年首家通过 CODE 合规解决方案的海外加密货币交易所
Deepcoin 宣布成为今年首家通过 CODE 合规解决方案的海外加密货币交易所

Deepcoin 宣布其成为今年首家通过 CODE 合规解决方案以遵守韩国加密货币 Travel Rule 法

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1 月
上海审结首例数字人民币“跑分”案件：被害人转入钱款达到10万元以上属“情节严重”
上海审结首例数字人民币“跑分”案件：被害人转入钱款达到10万元以上属“情节严重”

据上海高院官方微信公众号1月9日消息，上海市杨浦区人民法院近期审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。 20

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1 月
上海警方侦破“买黄金洗钱”系列案：抓130多人收缴黄金59公斤
上海警方侦破“买黄金洗钱”系列案：抓130多人收缴黄金59公斤

闪耀的金条铺满了办公桌，这并非哪家黄金展销会，而是上海警方缴获的洗钱用制品。 近期，上海警方从异常黄金交易线索

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1 月
全球打击非法资金 加密货币和金融科技集团被罚款 58 亿美元
全球打击非法资金 加密货币和金融科技集团被罚款 58 亿美元

据金融时报，2023 年加密货币和金融科技集团因客户检查和反洗钱控制方面的缺陷以及未能遵守制裁和其他金融犯罪问

09
1 月
买U卖U到底违不违法？律师解读：最高检、国家外汇局联合发布涉虚拟货币类刑事案例
买U卖U到底违不违法？律师解读：最高检、国家外汇局联合发布涉虚拟货币类刑事案例

最近涉虚拟货币相关的非法经营罪的曝光度有点太高了，这两周隔三差五的重磅新闻，广东高法，央视，最高检，国家外汇局

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1 月