美联储最新指南：银行业加密资产活动新监管框架

​《商业银行检查手册》及信息来源： https://www.federalreserve.gov/public

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11 月
暗网新宠：波场在全球反恐战中的隐秘角色

以色列在新的反恐战场上发现了加密货币网络波场 在全球反恐的新战场上，以色列面临着一个意想不到的挑战：一个名为“

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11 月
香港JPEX案翻版再现：HOUNAX涉嫌诈骗超万元，曾返还率40%

文章来源：TECHUB NEWS 作者：Carl，Techub News 近日，虚拟资产交易平台HOUNAX涉

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欧盟数字服务法案和数字市场法案——对科技公司的影响

2023 年 10 月，欧盟发布了两项重要法规——《数字市场法》和《数字服务法》。 这两项法规均旨在制定一套适

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11 月
政治公众人物 (PEP)——您需要知道的一切

与政治公众人物 (PEP) 合作的公司面临某些风险。由于政治公众人物会接触敏感信息，因此他们滥用职权的可能性更

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11 月
“尼泊尔走私者被抓获，他们出售了价值1600万美元的来自中国的黄金，交易货币为USDT”

尼泊尔警方揭露了一个国际黄金走私团伙。据报道，他们秘密将超过33公斤的黄金走私入境，并以价值1600万美元的泰

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11 月
朝鲜的‘记者’加密黑客针对韩国政府官员

韩国政府官员和近1500名公民自今年3月以来一直被朝鲜黑客攻击。据称，这些黑客假冒记者，试图偷取加密货币并上传

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11 月
“七问币安天价罚单：加密货币交易所面临的法律挑战及其应对策略的合规视角”

文章信息来源： https://www.docdroid.net/qD0yX5c/binance-usa-pd

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11 月
社会安全号码 (SSN) 如何帮助识别客户身份

社会保障号 (SSN) 是社会保障管理局 (SSA) 向美国公民及其居民提供的唯一的九位数字。政府使用 SSN

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币安面临40亿美元罚款与刑事指控，可能引发加密货币行业更严格监管

关键要点梳理 美国司法部正在与币安控股有限公司就可能达成的解决方案进行谈判，该解决方案要求币安支付超过40亿美

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11 月