美国加密托管vs加拿大监管模式：Kraken案例深度剖析

几年前，加拿大经历了QuadrigaCX的崩溃，很多币圈加拿大人损失了本金，于是加密货币交易所被纳入了加拿大现

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11 月
艺术品交易和 NFT 市场中的洗钱（附预防清单）

2019 年 12 月，美国财政部制裁了贝鲁特著名画廊主纳齐姆·赛义德·艾哈迈德 (Nazem Said Ah

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11 月
浅谈银行保密法下的阴影：加密货币与反洗钱门槛

两个看似不相干的故事，一个讲的是加密货币，另一个讲的是银行，但它们其实都和反洗钱的限制有关。 在第一个故事里，

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11 月
为摆脱“灰名单”枷锁，土耳其拟严管加密市场

土耳其作为全球第四大加密货币交易国，其加密货币市场的发展迅猛。这主要源于两个因素。首先，由于国内通胀上涨和本国

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11 月
哈马斯如何利用加密货币筹集资金

来源：https://edition.cnn.com/2023/10/12/us/hamas-funding-

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11 月
FCA 和英格兰银行提议对稳定币进行监管

作为数字金融领域的一项重大发展，金融行为监管局（FCA）和英格兰银行公布了他们拟议的稳定币监管方法。这些提案旨

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11 月
强大的法律制度来打击经济犯罪、洗钱和欺诈

伦敦，英国 – 经济犯罪和公司透明度法案已获得皇家同意，加强了英国对打击欺诈、腐败的承诺，并支持合

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11 月
价值数十亿美元的加密货币庞氏骗局’OneCoin’的法律和合规负责人已经认罪

“OneCoin是一个欺诈性的加密货币市场，销售给全球数百万受害者，导致数十亿美元的损失。纽约南区

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11 月
香港反洗钱十问（指南）

一、香港地区有哪些法律和规定是用来防止洗钱、恐怖分子筹集资金和阻止一般金融犯罪的（这些总体上被称为“AML”）

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11 月
阿根廷的反洗钱合规性——拉丁美洲最著名的国家之一

过去十年，阿根廷在制定反洗钱法规方面取得了重大进展。该国是金融行动特别工作组 (FATF) 的 39 个成员之

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11 月