英国
这是英国第一起因经营加密 ATM 而被定罪的案件。 Olumide Osunkoya 承认非法运营加密 ATM
美国
苏福尔斯——美国检察官 Alison J. Ramsdell 宣布,2024 年 9 月 30 日,来自印第安
香港
警方留意到涉及加密货币案件骗案,占整体骗案约百分之七,为打击加密货币相关骗及洗黑钱活动,黄大仙警区刑事部于9月
美国司法部指控两名俄罗斯公民通过三家加密货币交易所洗钱数十亿美元的非法收益。 美国司法部周四表示,作为对俄罗斯
荷兰
在最近的一次联合行动中,荷兰财政信息和调查局 (FIOD)、荷兰警方国家高科技犯罪部门 (NHCTU) 和美国
作为该地区最大的金融科技市场之一,墨西哥自2015年以来一直致力于金融普惠战略的改革。这些举措的主要目标是从传
美國華盛頓的加密政策倡導團體 Coin Center 對 OFAC 提起訴訟,狀告 OFAC 對 Tornad
在最近的一份法庭判决中,北佛罗里达州联邦地区法院对 Coin Center 等原告与美国财政部长 Janet
印度是世界上发展最快的金融科技行业之一,采用率高达 87%。目前,印度拥有超过2000家官方认可的金融科技初创
美国 OFAC 采取了多种策略来遏制加密货币在战争和恐怖主义融资中的使用。 在美国外国资产控制办公室 (OFA
在 2023 年 10 月 27 日,金融行动特别工作组(”FATF”)带来了令人欢迎
本文首发于《人民法院报》 作者:石经海 苏 青 西南政法大学 10月26日,人民法院报刊文《虚拟
支付欺诈是一个大问题,而且在未来几年只会变得更糟。据平台称,到 2027 年,仅使用支付卡进行的欺诈交易预计将
英国加密货币公司必须遵守大量法规才能保持合规并避免处罚。与此同时,英国政府正在努力使这些法规更加明确。例如,2
金融科技目前在全球范围内面临着巨大的财务损失。2022 年,该行业市值跌至 1560 亿美元,70% 的金融机