印度执法局逮捕1.44亿美元加密犯罪案件相关涉嫌绑架和勒索人员

8月18日消息，印度执法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子Shailesh Babulal Bhatt因涉嫌

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8 月
数字货币账户被美国监管机构冻结？！一文详解应对方式

近几年，泰达币（USDT）用户的钱包账户被稳定币的发行方泰达（Tether）公司列入黑名单。用户面对Tethe

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8 月
「留学」公司利用虚拟货币洗钱，中国山东警方抓获9名相关嫌疑人

Aiying艾盈 消息，8 月 15 日，据《青岛晚报》报道，青岛警方办理的一起利用虚拟货币 USDT 进行帮

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8 月
美SEC指控Burkhalter及其公司涉嫌3亿美元庞氏骗局

华盛顿特区，2024 年 8 月 14 日 —美国证券交易委员会今天宣布，已获得针对总部位于亚特兰大的 Dri

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8 月
美国20万人参与的加密货币庞氏骗局

美国证券交易委员会 ( SEC ) 已对加密货币公司 NovaTech 及其联合创始人提起指控，指控其策划了一

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8 月
尼日利亚SEC：对比特币监管持谨慎开放态度，愿意积极探索相关框架

8月12日消息，据BeInCrypto报道，尼日利亚证券交易委员会(SEC)局长Momotimi Agama表

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8 月
新加坡公司A&A CTO因参与加密货币旁氏骗局被判处5年监禁

8月10日消息，A&A 公司谎称买下中国云南加密货币挖矿公司，诈骗新加坡本地超过 700 名投资者投资

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8 月
美联储指控为数字资产客户提供服务的Customers Bancorp风险管理和反洗钱存在缺陷

华盛顿 8 月 8 日（路透社）——美国联邦储备委员会周四宣布，已对客户银行（CUBI.N）采取执法行动，打开

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8 月
哈萨克斯坦反洗钱机构已阻止总计7540万美元的非法加密交易

8月9日消息，据CryptoNews报道，哈萨克斯坦反洗钱机构表示，已阻止总计7540万美元的非法加密交易，并

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8 月
爱尔兰警方逮捕3名暗网洗钱犯罪嫌疑人，缴获加密货币价值710万美元

爱尔兰当局在一次针对洗钱和黑市销售的突袭行动中,缴获了价值710万美元的加密货币。三人被捕,其中一人仍被羁押。

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8 月