新型“杀猪盘”——以加密货币为媒的杀猪盘骗局

过去五年间，各式各样的“杀猪盘”骗局对公共安全产生了极大威胁。在这些骗局中，诈骗者通常依托于虚假的在线个人资料

30
7 月
警事|4人落网！郯城警方成功打掉一利用虚拟货币洗钱犯罪团伙

7月1日15时，郯城县公安局港上派出所接到线索，辖区群众李女士可能正在遭遇投资理财类电信诈骗，民警立即与当事人

30
7 月
FCA 因反洗钱违规对 Coinbase 关联公司处以 350 万英镑罚款

两年内屡屡失败，导致英国金融行为监管局根据 2011 年《电子货币条例》首次对加密货币公司采取执法行动。 加密

30
7 月
英国黑客因Coinbase钓鱼诈骗被判3.5年监禁，涉及盗取约90万美元

一名英国黑客因 Coinbase 虚假网站诈骗而面临牢狱之灾；一名埃尔帕索男子涉嫌利用加密货币“庞氏骗局”来维

29
7 月
Coinbase英国子公司因反洗钱控制不充分而被罚款450万美元

Aiying艾盈报道，Coinbase 旗下的英国子公司 CB Payments Limited（CBPL）因

26
7 月
印度正监控暗网贩毒活动中的加密货币支付行为
印度正监控暗网贩毒活动中的加密货币支付行为

印度国家犯罪局成立了一个特别工作组并启动数字取证培训，以应对加密货币在毒品贩运中日益严重的滥用问题。 印度麻醉

25
7 月
Lockbit勒索软件组织的两名成员认罪，或将分别面临最高25年和45年的监禁
Lockbit勒索软件组织的两名成员认罪，或将分别面临最高25年和45年的监禁

两名外国公民在纽瓦克联邦法院承认参与了Lockbit勒索软件组织的活动,美国司法部周四透露。俄罗斯公民Rusl

22
7 月
商人被骗走 40 万美元加密货币，3 人在香港被捕
商人被骗走 40 万美元加密货币，3 人在香港被捕

受害者将价值 399,000 美元的 USDT 稳定币转入了诈骗者的数字钱包。 香港警方逮捕了三名嫌疑人，他们

21
7 月
香港虚拟货币交易平台AAX倒闭主犯卷款潜逃20个月落网
香港虚拟货币交易平台AAX倒闭主犯卷款潜逃20个月落网

虚拟货币交易平台AAX自2022年11月中起以系统维护及更新为由停止运作，逾300客户因未能取回近1亿港元资产

20
7 月
委内瑞拉犯罪组织Tren De Aragua因涉嫌加密货币洗钱受到OFAC制裁
委内瑞拉犯罪组织Tren De Aragua因涉嫌加密货币洗钱受到OFAC制裁

阿拉瓜列车(Tren de Aragua)这个来自委内瑞拉的犯罪团伙,因参与绑架、人口拐卖、勒索等各种非法活动

19
7 月